El NEGOCIO entre SUR FINANZAS y el FÚTBOL ARGENTINO | GUSTAVO GRABIA
Radio Con Vos - 26/11/2025 - Duracion: 12:11
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Transcripción
00:00:00Gus, ¿hasta dónde vos sabés qué era o
00:00:02qué es Surfinanzas?
00:00:03Ah, la historia la contamos ya varias
00:00:06veces, ¿eh? A ver, creer que Surfinanzas
00:00:08fue fondeada por Chiquitapia es al
00:00:11principio un error, a mi juicio,
00:00:12bastante grosero, que después se asocia
00:00:15Chiquitia es importante. Yo ya dije acá,
00:00:17Sur Finanzas se financia con la política
00:00:19del sur del conurbano. El sur finanzas,
00:00:22empiecen a mirar al partido de Loma de
00:00:23Zamora, empiecen a mirar el partido de
00:00:25almirante Brown, la plata empieza a
00:00:28venir de ahí. La plata empieza a venir
00:00:30de quienes gobernaban eh esos municipios
00:00:32y te diría hasta un poco más arriba en
00:00:34en la provincia de Buenos Aires, que
00:00:37empezó a a canalizar y a darle un montón
00:00:39de de lugar eh a Surfinanzas. en un
00:00:43momento,
00:00:44Ariel Vallejos, el hombre que es el el
00:00:47dueño de de Surfinanzas, que compra
00:00:50primero esta eh casa de de blockchain,
00:00:53como decía PAS, que se llama NEC
00:00:55Blockchain, la compra en 2018 y el arma
00:00:58todo su grupo financiero a partir de
00:01:002018 con exponencial crecimiento a
00:01:03partir de eh 2020 se empieza a meter en
00:01:08el fútbol. El primer equipo en que se
00:01:10mete es en Banfield. Banfiel es el
00:01:12equipo de Loma de Zamora. Manfiel es el
00:01:15equipo de [música] Eduardo Espinoza,
00:01:17hombre que había sido tesorero del AFA,
00:01:19que había estado muy pegado en su
00:01:20momento a Tinelli y que después se pasó
00:01:23a eh la sección de de Tapia y un hombre
00:01:27muy cercano al poder de Loma de Zamora,
00:01:29muy cercano a Insaurralde. No es
00:01:31casualidad que en la famosa causa de
00:01:33Elías Pichirilo, el nuevo marido de
00:01:37Jessica Sirio, esté nombrado Ariel
00:01:40Vallejos. decir, bueno, si fuera solo el
00:01:43financista del fútbol, ¿por qué fue la
00:01:45mujer dealde el exente de Lom Zamora,
00:01:49no? F solo el exendente de gabinete de
00:01:52gabinete de la provincia.
00:01:54Habrá que ver habrá que ver cómo se
00:01:56fondeaban en aquella época este tipo de
00:01:58financieras que eran financieras de esta
00:02:00financieras que existen de de de crédito
00:02:03a sola firma eh con tasas usurarias para
00:02:06todos aquellos que no pueden acceder,
00:02:09claro, a créditos bancarios. A partir de
00:02:12ahí empieza a crecer, se empieza a meter
00:02:14en el mundo del fútbol, empieza eh por
00:02:18todos los equipos de esa zona, Brown de
00:02:20Drogué, bueno, Banfield, después va
00:02:23hacia el oeste del con Urbano, se mete
00:02:25en Morona, empieza a agarrar muchos
00:02:27equipos del ascenso y agarrar los
00:02:30equipos fuertes del sur del con Urbano
00:02:32hasta que logra presentárselo a
00:02:34Chiquitia. A mí me dicen que a
00:02:36Chiquitapia no se lo presenta gente de
00:02:37fútbol, se lo presenta gente de la
00:02:39política, pero da da exactamente lo
00:02:42mismo. Y Chiquitia eh hace de él su su
00:02:48socio y entonces empieza a crecer dentro
00:02:51del mundo de AFA. Punto tal que eh la la
00:02:54copa, el torneo argentino pasó a
00:02:56llamarse sus finanzas. eh y sus finanzas
00:02:59empieza a prestarle plata a los clubes.
00:03:02Después habrá que ver cuánta de esa
00:03:04plata se prestaba efectivamente o cuánto
00:03:06se prestaba y cuánto se documentaba de
00:03:09más eh para después poder tener apretado
00:03:12eh a todos los clubes. Además, Vallejos
00:03:15trabajaba, él la primera relación de él
00:03:18con el fútbol, además de Banfield es
00:03:20Santelmo y en Santelmo trabajaba con la
00:03:22barra brava, eh, perdón, Docud y en
00:03:25Docud trabajaba con lo que era la barra
00:03:27brava de Racin.
00:03:29se había metido ahí en el club
00:03:31directamente casi como tesorero y había
00:03:33y le había dado lugares muy importantes
00:03:35a la barra brava de Racin, entre ellos a
00:03:38a uno histórico jefe de la barra de la
00:03:40Guardia Imperial que le dicen huevo
00:03:41Escobar y desde ahí ya había armado
00:03:43además una guardia pretoriana. Entra
00:03:45fuerte a Racin y el escándalo está ya
00:03:47gracias a
00:03:47una guardia que decía, "Tenía un grupo
00:03:49de guardaespaldas."
00:03:49Sí, sí, de guardaespalda y de lo que no
00:03:51me pagaste el crédito. Te conviene
00:03:54pagar, hermano, porque vos viste las
00:03:56películas de lo que pasa la película de
00:03:57Hollywood. Bueno, a veces pasa lo mismo
00:03:59en el [ __ ] y
00:04:00eh cuando se mete en Racing de la mano
00:04:04de Víctor Blanco, hay un periodista
00:04:06supervaliente porque todos te dicen,
00:04:07"Eh, vos, Fraco, yo lo que hacía lo
00:04:09hacía con el respaldo del mayor grupo de
00:04:11medios detrás de la Argentina." Digo,
00:04:12era es fácil trabajar desde ahí o o por
00:04:15lo menos para mí me resultaba mucho más
00:04:17fácil cuando yo empecé a trabajar sobre
00:04:19esto diciendo, "Mira que si me tocase a
00:04:20mí no me está tocando, me está tocando."
00:04:23Sí, mucho más arriba. De hecho, varias
00:04:26charlas tuve con políticos muy
00:04:27importantes que venían apretar. Le dije,
00:04:28"Anda, aprieta allá arriba a ver si te
00:04:30animas." Entonces, pero hay un chico que
00:04:32se llama Leandro Adoño, B, periodista
00:04:34partidario de Racin, que es el que
00:04:36empieza a trabajar, él toma lo que yo
00:04:40había averiguado de las barras y él
00:04:41empieza a trabajar específicamente sobre
00:04:44sobre finanzas,
00:04:45vínculo entre Surfinanzas y la Barra BR.
00:04:47Dice, "Esto no, esto no en nuestro club,
00:04:49no." En nuestro club no. Esto es un
00:04:50lavadero de guita en nuestro club, no.
00:04:52Es impresionante el laburo que hace
00:04:53Leandro, que para que lo quieran seguir
00:04:55tiene un sitio partidario y llama Racin
00:04:56Maníaco. Digo, seguilo si sos hincha de
00:04:58Racin básicamente porque después no sé
00:05:02saber cómo va a formar el equipo el
00:05:03domingo próximo, pero tiene muy muy
00:05:05buena información y además un tipo super
00:05:07íntegro que dijo, "Yo no quiero esto en
00:05:09mi club." y empezó a romper mucho las
00:05:11pelotas y me empezó además a pasar
00:05:12información para amplificar todo eso y a
00:05:15partir de ahí, por ejemplo, en Racing no
00:05:17pudo estar en la camiseta en la parte de
00:05:18adelante porque se empezó a ver que era
00:05:21medio eh chantú, pero al AFA no le
00:05:24importó y lo siguió utilizando. Eh, y lo
00:05:26utilizaban cada vez más y y varios
00:05:28clubes lo utilizaban como prestamista.
00:05:30Yo insisto, yo no sé cuánto presta en
00:05:32realidad y cuánto se documenta que
00:05:34prestan dirigentes amigos. por ejemplo,
00:05:37le prestó o no le prestó a Banfield como
00:05:39fue ejecutar $,000000.
00:05:42Yo no lo sé si se lo prestó. Yo lo único
00:05:44que sé es que el nuevo presidente de
00:05:45Banfield el año pasado apenas asumió,
00:05:48dijo, "Vamos a hacer una auditoría de
00:05:49todo esto." Eh, y esa auditoría no duró
00:05:52ni 5co semanas porque le tiraron
00:05:54arbitrajes escandalosos. Bfiel pierde
00:05:56los primeros partidos del torneo con
00:05:57arbitrajes escandalosos. recibe un
00:05:59llamado de la de lo que nosotros le
00:06:02decimos la casa madre la AFA diciendo,
00:06:04"Vas a seguir tratando de hacer la
00:06:05auditoría." Eh, y cuando él responde
00:06:09titudeando, al otro día se le presenta
00:06:11gente de Surfinanza diciendo, "Te vamos
00:06:14le muestran pagaré firmado dos semanas
00:06:16antes que se vaya a la administración
00:06:17anterior diciendo, tenemos 5 millones de
00:06:19dólares al cobro." Pero que puede ser
00:06:21tenés para para dármelo o te mandamos a
00:06:24la quiebra o aprueban la o aprueban la
00:06:26memoria y balance de todas las gestiones
00:06:28anteriores.
00:06:28Escúchame, yo lo que hay una cosa, hay
00:06:31una cosa que entiendo lo que vos decís,
00:06:33pero quiero subrayarlo o repreguntarte.
00:06:36Vos suponés que son créditos inventados,
00:06:37o sea, que no, el mundo del fútbol, eh,
00:06:39yo creo que en un montón de lugares el
00:06:41mundo del fútbol yo lo que haría sería,
00:06:44pero bueno, que yo haría una
00:06:46convocatoria de acreedores y vamos a
00:06:48verificar cada crédito a la justicia,
00:06:50vamos a verificar en en la gran mayoría
00:06:52de pero el mecanismo, ¿cómo qué
00:06:54significa? Que un presidente de un club
00:06:56que se está yendo firma un pagaré que va
00:06:59le va a pagar a la financiera tanta
00:07:01guita por un crédito que recibió y el
00:07:04crédito no entró en club. no entra.
00:07:06Entonces, como regalarle una parte del
00:07:07club, una financiera. Yo iría a ver a
00:07:11conoaría una convocatoria, pero no
00:07:13solamente en MF, la gran mayoría de los
00:07:14clubes está entonces endeudado y vería
00:07:17cuánto de esos créditos se pueden
00:07:18verificar y cuánto no en la justicia
00:07:21porque cada club que ha ido a
00:07:22convocatoria de acreedores extrañamente
00:07:24la deuda le baja no menos de un 35, un
00:07:2640% por crédito inventado. Dicen en los
00:07:30números, dicen que le prestaron a San
00:07:31Lorenzo casi 2,000 millones de pesos,
00:07:33que no se lo prestaron a San Lorenzo.
00:07:35San Lorenzo dice se lo prestaba a San
00:07:36Lorenzo. En realidad el presidente era
00:07:37Moretti. Y por eso se entiende tanto el
00:07:40apoyo de Chiqui Tapia hacia Moretti para
00:07:42que no lo destituyan en San Lorenzo, que
00:07:44llegó al escándalo de decir si lo
00:07:46destituyen a a Moretti, el Tribunal de
00:07:48Disciplina de la AFA, que está nombrado
00:07:50por jueces de la nación. Yo no lo puedo
00:07:51creer. Si lo destituyen a a Moretti, eh
00:07:55nosotros lo desafiliamos. Oiga, San
00:07:57Loreno es un club independiente, no es
00:07:58un club de fútbol, es un club
00:07:59independiente, un órgano independiente
00:08:01donde los dueños supuestamente son los
00:08:03socios. No es una sociedad anónima
00:08:04deportiva, pero ¿cómo lo trata la AFA
00:08:06como una sociedad anónima deportiva?
00:08:08Diciendo, si usted destituye al
00:08:10presidente, nosotros te des
00:08:11¿Cómo suponés que aparece? Porque todo
00:08:13lo que estás contando vos es del mundo,
00:08:15muy vagamente diciendo, pero del mundo
00:08:17del peronismo. Insaurralde, este,
00:08:21Banfield, eh, no sé, la barra brava de
00:08:24Racing, Chiquitapia. Eh, dicho sea de
00:08:27paso, el sponsor de la camiseta de Barra
00:08:29Barca Central es sufinanza el domingo o
00:08:32el sábado,
00:08:33un montón de equipos.
00:08:34Sí, sí. cuando cuando juegue gimnasia
00:08:36con Tabarranca Central va a haber eh o
00:08:38sea, todo es muy descarado. Lo que lo
00:08:41que te quiero preguntar es, ¿cómo
00:08:42suponés que llega a ser el uno de los
00:08:45instrumentos de lavado de la guita que
00:08:46seaban en la Agencia Nacional de
00:08:48Discapacidad? porque ahí vas hacia el
00:08:49otro mundo de la política que es el
00:08:51oficialismo,
00:08:51¿no? Eso eso lo tiene bastante más paz
00:08:54porque lo que eh por lo menos por lo que
00:08:56yo vi eh lo lo que lo acusan es de que
00:08:59se utilizaban las plataformas de
00:09:02criptomoneda de surfinanzas
00:09:05para eh evadir o para mover guita, que
00:09:09supuestamente era guita en negro y no la
00:09:11podían poner en el circuito tradicional.
00:09:13Entonces utilizaban la la base de
00:09:17criptomoneda de surfinanzas, pero hasta
00:09:19ahí llega lo que yo sé sobre lo del and.
00:09:21Ahora hay solamente un dato, déjame
00:09:24decirte solamente un dato más y y te y
00:09:26te paso. Paz,
00:09:28¿cuándo está ya todo esto?
00:09:31¿Alguno trata de recordar la fecha?
00:09:32¿Cuánto está? ¿Cuándo está ya todo esto?
00:09:34El todo esto, ¿qué significa?
00:09:36El quilombo, ¿no? El quilombo de
00:09:38surfinanzas,
00:09:40¿eh? Y ahora unas tres semanas más o
00:09:42menos. ¿Sabes qué fue lo que pasó?
00:09:44¿Qué fue la nota de la nación? O sea,
00:09:45¿sabes lo que fue lo que pasó? Hace tr
00:09:47semanas estalló el escándalo. El
00:09:49escándalo siempre viene por la parte de
00:09:51informantes.
00:09:53Bueno, eh, y Ariel Vallejos, a quien yo
00:09:55lo llamé un par de veces y no me atendió
00:09:56y después me dejó un llamado vacío,
00:09:59medio todo medio raro. Dec, ¿para qué me
00:10:00llama vacío? Bueno, no importa. Eh,
00:10:04abrió tres empresas de surfinanzas en
00:10:07Miami y daría la sensación eh las abrió
00:10:12en el mes de octubre, las las abrió la
00:10:14segunda semana de octubre y daría la
00:10:16sensación que se cortó solo.
00:10:19Se cortó solo significa qué cosa? eh que
00:10:21algunos socios que lo ayudaron a crecer
00:10:24no estarían en, ya te digo, Surfinanzas
00:10:28Company, Florida LLC, constituida en
00:10:32Biscin, Boulevard 13,499,
00:10:36[risas]
00:10:36Surfinanzas Real Estate LLC,
00:10:40eh miembro autorizado para manejarla
00:10:42Surfinanzas Company Florida LLC y Sur
00:10:46Inversiones Miami LLC, también
00:10:49controlante e o controlada por
00:10:51surfinanzas eh de Florida.
00:10:54O sea, las investigaciones eran previas.
00:10:56Lo que vos dices es que alguien dice,
00:10:57"Che, pongan el foco ahí." Porque estaba
00:10:59la investigación de la Prosela que está
00:11:01que ahora
00:11:01alguien dice, "Che, hay un nuevo
00:11:02negocio, a mí me dejan afuera."
00:11:04Okay.
00:11:04Eh, yo lo que quiero decir una cosa es
00:11:06que el nivel de información que tienen
00:11:08ellos dos en el caso de su esperanza,
00:11:10particularmente Gustavo, es eh de una
00:11:13cantidad de fuentes y eh eh que Gustavo
00:11:17dice, "Me dicen que yo investigaría si
00:11:19no eh obviamente hay cosas que se pueden
00:11:22decir porque se pueden probar y hay
00:11:23cosas que no, pero debe tener todo
00:11:25clarísimo de quiénes son los socios que
00:11:27quedaron afuera de la historia y quiénes
00:11:29están alimentando. Eh, nada, la de
00:11:33Bacleo, la caída de Vallejo que
00:11:34pareciera que en este contexto de
00:11:37oscuridad hizo una de más. Quería decir
00:11:39algo,
00:11:39sí, Ken blockchain, más allá de que se
00:11:41llama así y que en teoría operaba con
00:11:43criptomonedas, lo que se ve en esta
00:11:45causa es que movía guita, o sea, son
00:11:47depósitos de guita constante y sonante,
00:11:50no necesariamente criptomonedas. Detrás
00:11:53de la estructura de la criptomoneda
00:11:54había un montón de movimientos comunes y
00:11:57corrientes. Y eso es lo que se ve de lo
00:12:00que se empieza a vislumbrar en este caso
00:12:02a partir de lo que Pocobí, que era el
00:12:04tipo que le movía la plata calvete y le
00:12:06dice, "Mira, acá tenés este recibo." Y
00:12:08ahí no necesariamente son blockchains.