Empresa ligada a AFA desvia US$42M a empresas fantasma y casi US$500.000 a sociedades de Toviggino
De Acá En Más - 29/12/2025 - Duracion: 18:35
Transcripción
00:00:00de FIFA para eso es una inversión de 100
00:00:02millones de dó.
00:00:03Bueno, hablando de millones de dólares,
00:00:05hablando de la FIFA, eh una impactante
00:00:08investigación publicó un equipo de
00:00:10grandes periodistas del diario La Nación
00:00:12el fin de semana. Yo, la verdad venía
00:00:14viendo mucho lo de Chiquiti, les venía
00:00:16charlando y le decía, "Bueno, digo,
00:00:18¿dónde estaba los surfinanza?" Está
00:00:20bien, la AFA por ahí te mandaba la
00:00:22surfinanza. decías, bueno, para lavado
00:00:24de dinero tenés que probar el delito
00:00:26precedente, más allá del tema de la
00:00:27quinta, que me parece que la quinta va
00:00:29más directo a tobillino respecto de
00:00:31quién es la quinta de Pilar, que figura
00:00:33a nombre de un mono tributista, pero acá
00:00:35sí me parece que aparece una cuestión
00:00:38mucho más sustanciosa
00:00:40respecto de eh posibles imputaciones a
00:00:43los manejos del Chiquitapia con relación
00:00:46a eh los dineros de la AFA eh con lo que
00:00:49es el gran negocio de la AFA, que son
00:00:51los contratos de La selección en el
00:00:53mundo. Hugo Alcon Conamon, parte de este
00:00:56equipo de investigación del diario La
00:00:58Nación, es columnista habitual acá del
00:01:00programa. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
00:01:03Buen día, jefa, y buen día equipo. El
00:01:05gusto saludarlos. Feliz Navidad.
00:01:07Feliz Navidad, Hugo. Feliz Navidad.
00:01:09Felicidades.
00:01:09Usted además todavía no me dijo
00:01:11felicitaciones, campeón, pero lo vamos a
00:01:12dejar otro lado para no mezclar. Bueno,
00:01:14te estamos esperando en los tacos
00:01:16todavía de fin de año.
00:01:18Si no vamos a reprochar cosas,
00:01:20si vamos a sacarnos los trapitos al sol,
00:01:22tené que venir muy seguro, ¿eh? Muy
00:01:24seguro.
00:01:27Bueno, Hugo, acá
00:01:29sí, acá me parece que aparece algo muy
00:01:31sustancioso. Yo hasta ahora venía
00:01:34mirando, que no es que digo que pero
00:01:35miraba y decía, ¿dónde está enganchado
00:01:37exactamente el Chiqui Tapia con todo
00:01:39esto? Acá me parece que aparece algo
00:01:41sustancioso de otra índole.
00:01:44que es en definitiva, para los que nos
00:01:46están escuchando o viendo que publicamos
00:01:49ayer, hoy continuamos, seguiremos
00:01:51mañana,
00:01:52exponiendo cómo funcionó uno de los
00:01:55capítulos en el exterior de la AFA. En
00:01:59sí, diciembre de 2001 de 2021, la AFA
00:02:04contrata a una empresa para que se
00:02:07encargue de recolectar todos sus
00:02:09ingresos alrededor del mundo con la
00:02:11excepción de Argentina.
00:02:13Estamos hablando de tiempos del CEPO
00:02:16cambiario, la brecha entre el dólar blue
00:02:18y el dólar oficial y en ese contexto
00:02:20contratan una empresa que se llama Tour
00:02:22Prodenter LLC, una empresa constituida
00:02:26unos meses antes en Estados Unidos para
00:02:28que si vos, por ejemplo, querías
00:02:30contratar a la selección argentina para
00:02:31que juegue un amistoso en India o China
00:02:35o que si viene una multinacional que
00:02:38quiere auspiciar a la AFA como Adidas,
00:02:41menciona Adidas porque es una de que
00:02:43aparece. En definitiva, no tenían que
00:02:45esas empresas o interesados transferir
00:02:48dinero a la Argentina con el CEPO y la
00:02:51brecha cambiaria, sino que lo mandaban a
00:02:53cuentas en Estados Unidos esta empresa
00:02:55Tour Prodenter.
00:02:57Claro, era un momento además que estabas
00:02:58obligado a especificar, o sea, si vos en
00:03:00ese momento hacías algún tipo de
00:03:02servicio al exterior para ingresar la
00:03:04plata, estabas obligado a mandarlo a
00:03:06pesos al tipo cambio oficial. O sea, que
00:03:08y además tenía otro beneficio, María,
00:03:11que si vos tenés una selección que da
00:03:13vueltas por el mundo y tenés que pagar
00:03:16servicios en el extranjero, tengo que
00:03:18pagar un vuelo charter, tengo que pagar
00:03:20los hoteles para una gira de la
00:03:21selección por distintos partes del
00:03:23mundo, transferir dinero, dólares de la
00:03:26Argentina al exterior con el CPO también
00:03:27un problema. Con lo cual tener una
00:03:29cuenta o varias cuentas en el extranjero
00:03:32en la cual vos podés recibir dinero y
00:03:34desde esa cuenta
00:03:36transferirle a los que fuere necesario.
00:03:40Es válido.
00:03:40Sí, sí tenía sentido en ese contexto
00:03:43especialmente, ¿no? Además,
00:03:45en ese contexto entonces tenemos que lo
00:03:47que accedimos como equipo de
00:03:49investigación fue al contenido de esas
00:03:53cuentas bancarias. Lo que sale de allí
00:03:56es que esta empresa Tour Prodenter juntó
00:04:00durante los últimos 4 años 260
00:04:04millones de dólares. Y la siguiente
00:04:06pregunta es
00:04:07de la selección en, o sea, los últimos
00:04:10cuatro del desde el 2021 por la
00:04:14selección produjo, es una de las marcas
00:04:16más importantes que tiene la Argentina,
00:04:17¿no? La marca de la selección nacional.
00:04:19O sea, eh cobró en función de
00:04:22seguramente partidos no amistosos, eh
00:04:25contratos de eh publicidad
00:04:27espon publicidad
00:04:30y sobre todo además María, estamos
00:04:32hablando con el pico que significó salir
00:04:35campeones del mundo, con el interés
00:04:37adicional que eso conlleva para
00:04:39cualquier empresa que pretende
00:04:41patrocinar a algo y tenés encima ahí
00:04:43adentro una marca por sí misma, una gema
00:04:46como Lionel Messi. En definitiva, esta
00:04:49empresa contratada por la AFA juntó 260
00:04:53millones de dólares y como equipo de
00:04:55investigación lo que hicimos fue
00:04:56investigar qué pasó y en esencia lo que
00:04:59encontramos fueron varios, si querés,
00:05:01como rubros. Un rubro es al menos 109
00:05:06millones de dólares fueron enviados a
00:05:09una cuenta comitente en las islas
00:05:11vírgenes británicas, donde allí a su vez
00:05:15estuvo controlada por una sociedad
00:05:17uruguaya que bajo órdenes de la AFA,
00:05:20parte de ese dinero, luego lo envió a la
00:05:22Argentina especificándose yándose
00:05:25cuentas bancarias de la AFA en
00:05:27Argentina. Ese rubro podríamos decir,
00:05:29mira, es relativamente
00:05:32explicable. Corramos
00:05:33porque volvió a la Argentina porque
00:05:35tiene que, no sé, me imagino que
00:05:36solventar los gastos del predio a la AFA
00:05:38y demás, o sea, hay alguna parte que
00:05:39volvió en pesos.
00:05:42Correcto.
00:05:43Tuvo un desvío, tuvo un paso raro por
00:05:45Islas Vírgenes, pero vino a la Argentina
00:05:47a sostener seguramente gastos que tiene
00:05:49la AFA.
00:05:51Correcto. Después tenés un segundo eje
00:05:53que lo que encontramos son al menos
00:05:57cuatro sociedades creadas en Miami,
00:06:01Estados Unidos, que no tienen empleados,
00:06:04que no tienen actividad declarada y que
00:06:07terminaron recibiendo
00:06:1042 millones de dólares de esta empresa
00:06:14que trabaja para Rafa. Estas cuatro
00:06:16empresas en Miami sin actividad, sin
00:06:19empleados, a su vez, los rostros
00:06:21visibles que aparecen allí son cuatro
00:06:24argentinos. Los cuatro argentinos con
00:06:27problemas porque tienen algunos de ellos
00:06:30vienen con ejecuciones fiscales, con
00:06:32multas, con juicios ejecutivos. Uno de
00:06:35los cuatro que aparece en estas
00:06:36sociedades tiene una quiebra declarada
00:06:40con sospechas de insolvencia
00:06:41fraudulenta, denuncia penal por el
00:06:44propio juez de la cuiebra por presunción
00:06:46de fraude. Y estas cuatro personas a su
00:06:49vez es notable porque aunque son cuatro
00:06:52sociedades distintas, dos de ellos
00:06:55conforman una pareja y viven en
00:06:58Bariloche donde trabajan en relación de
00:07:00dependencia y las otras dos, uno trabaja
00:07:03en Bariloche, la pareja en Buenos Aires,
00:07:07pero también tienen problemas y algo
00:07:09más,
00:07:10pero estos cuatro tienen vínculos con
00:07:12alguien.
00:07:14Eso es lo que todo el mundo calla. ¿Por
00:07:16qué? Porque cuando nosotros intentamos
00:07:17contactarlos, por ejemplo, una de las
00:07:20mujeres cuando dijo, "¿Qué es lo que
00:07:22necesitan?" Cuando le dijimos por qué
00:07:24cortó y no solamente cortó, sino que
00:07:25empezó a borrar los mensajes que
00:07:27habíamos intercambiado por WhatsApp. Y
00:07:29en el caso del hombre que fue declarado
00:07:32en quiebra, él admite que él es el que
00:07:35está en la sociedad y él dice, "Ojo, yo
00:07:38acá era el manager, no era el dueño." Y
00:07:41cuando en dos ocasiones le preguntamos
00:07:43quién era el dueño, dijo, "Eso no lo
00:07:45quiero hablar." Pero hubo entonces
00:07:46claramente ahí hay algo que si vamos a
00:07:49plantearlo de este modo para los que nos
00:07:51están escuchando o viendo. Esto es como
00:07:53cuando vos estás en el en un banco y
00:07:56estás en el área de compliance, es
00:07:57decir, cumplimiento y seguimiento de las
00:08:01reglas antilavado. Hay un término que
00:08:03utilizan los expertos antilavado, que
00:08:05son las red flags, las banderas rojas.
00:08:08Bueno, en este caso lo que se empezaron
00:08:10a levantar son múltiples banderas rojas
00:08:13de qué pasó con estos 42 millones de
00:08:15dólares que terminaron en cuentas de
00:08:19sociedades sin empleados, sin actividad,
00:08:22con el mismo domicilio virtual, porque
00:08:24es un eh domicilio fantasma, controlada
00:08:28por personas en relación de dependencia,
00:08:30con deudas, con ejecuciones fiscales y
00:08:32en quiebra.
00:08:33Hugo, estamos charlando con Hugo
00:08:35Alconamón. publicaron el fin de semana
00:08:37junto a los colegas Ignacio Grimalde y
00:08:40Nicolás Pitzi, eh una investigación que
00:08:42es que salió la primera nota al domingo,
00:08:44sale hoy una, falta otra mañana,
00:08:46vinculada, como nos viene contando Hugo,
00:08:48a esta empresa que es la que a la que la
00:08:51AFA le entrega la representación,
00:08:52digamos, eh de la selección argentina y
00:08:56sus negocios en el mundo en el 2021, que
00:08:59acumula en 4 años 260 millones de
00:09:03dólares y un poco ellos están urgando,
00:09:04¿qué pasó con esa plata? No, sobre todo
00:09:06con la que no vino Argentina a financiar
00:09:08gastos seguramente vinculados al AFA,
00:09:11pero ahí aparece algo que para mí es
00:09:13completamente novedoso, que es Javier
00:09:15Faroni. No sabíamos que Faroni, el
00:09:17empresario de teatro, estaba vinculado a
00:09:20eh Tapia y Tobillino porque habían
00:09:22creado esta empresa para vender los
00:09:24tickets, ¿no? Propia de Por TIC, ¿no?
00:09:27Entonces hicieron del negocio, en lugar
00:09:28de dárselo a otro, de tercerizarlo, lo
00:09:31que fuese, ellos mismos empezaron a
00:09:33explotar el negocio de la venta de
00:09:35entradas, de la intermediación en la
00:09:36venta de entradas, ¿no? Porque no es la
00:09:38entrada que le va a la AFA, sino el
00:09:40proceso de comprar de comprar la
00:09:42entrada. Ahora, dicho esto, se sabía que
00:09:45Faroni estaba metido en Deportic, pero
00:09:48lo que no se sabía es que Faroni, además
00:09:50tenía era el dueño de esta empresa que
00:09:52le habían dado la representación
00:09:54de la AFA en el mundo a Faroni a través
00:09:56de esta empresa.
00:09:59Estamos hablando de Javier Faroni, un
00:10:01señor que es productor teatral, que es
00:10:04diputado provincial, mandato cumplido
00:10:06por el Frente Renovador de Sergio Masa,
00:10:09que se mostraba muy amigo del
00:10:11Chiquitapia y de Pablo Tobillino, la
00:10:14mano derecha del Chiquitia y el
00:10:17todoterreno de la AFA. A tal punto,
00:10:20María, que recordarás que cuando la
00:10:21Argentina ganó la Copa del Mundo, se
00:10:25organiza una función teatral en
00:10:29homenaje del Chiqui Tapia y el Chiqui
00:10:33aparece en esa función teatral con la
00:10:35Copa del Mundo y termina arriba del
00:10:38escenario aplaudiéndolo.
00:10:40Esa función teatral, esa producción era
00:10:43de Javier Faroni.
00:10:45Ahora lo que sabemos es que a su vez
00:10:47este señor Faroni
00:10:50constituyó esta empresa Tour Prodenter
00:10:53LLC y en un par de meses, porque esto es
00:10:56algo notable, se crea Tour Prodenter y
00:10:59un par de meses después recibe este
00:11:02contrato para encargarse de recaudar los
00:11:05ingresos de la AFA alrededor del mundo y
00:11:07obviamente lo que tiene que hacer es
00:11:09recaudar, pagar lo que la AFA le diga.
00:11:13Tenés que pagar el hotel para la sub20
00:11:16en Nigeria y pagaba, pero además se
00:11:19queda con su propia comisión y el resto
00:11:22tenía que gestionarlo, enviarlo donde
00:11:23quisiera la AFA.
00:11:24Pero no se sabía que Faroni era dueño de
00:11:26la empresa que manejaba la plata de la
00:11:29selección en el mundo.
00:11:30No, esto no se sabía. Y esto lo maneja
00:11:34Faroni con su esposa Erica Gilet, que
00:11:37vive en los Estados Unidos. Y este es
00:11:39otro dato no menor, María, porque vos y
00:11:41yo fuimos corresponsables en Estados
00:11:42Unidos. Al estar con una sociedad
00:11:46constituida en los Estados Unidos, que
00:11:48opera en los Estados Unidos, con cuentas
00:11:49en los Estados Unidos, que hace
00:11:51transferencias desde y hacia los Estados
00:11:53Unidos, toda esta operatoria queda bajo
00:11:57la jurisdicción de la justicia
00:11:58norteamericana.
00:12:00Si es que alguien decidiera investigar
00:12:03esto o denunciarlo, veremos ahora dónde.
00:12:06Ah, pero yo pensé que ustedes habían
00:12:07accedido en el marco de investigación ya
00:12:09en marcha en Estados Unidos a los
00:12:11movimientos de esta de esta sociedad.
00:12:13No,
00:12:13no. Nosotros accedimos gracias a una
00:12:16intervención del Poder Judicial
00:12:18Estadounidense, pero no es que hay una
00:12:20investigación en los Estados Unidos.
00:12:22Entonces, ahora hay que ver los pasos a
00:12:25seguir que ocurrirán en Estados Unidos.
00:12:26Que aclar más,
00:12:29perdón. Hugo, agrego esto respecto de
00:12:31Faroni, que es un hombre cercano a
00:12:32Sergio Maa por ser por haber sido
00:12:34diputado de frente renovador, muy
00:12:36cercano.
00:12:37Eh, Faroni también en cierto punto fue
00:12:39cercano a Alberto Fernández porque formó
00:12:40parte del directorio de aerolíneas
00:12:42argentinas también durante el el periodo
00:12:44presidencial de Alberto Fernández que
00:12:46está absolutamente metido en la
00:12:48política. Sí, pero mucho con Sergio
00:12:49Masa, porque además pensemos que este
00:12:51tiempo eh de manejo, sobre todo con masa
00:12:56en el Ministerio de Economía, el tema
00:12:58del movimiento de los dólares, el acceso
00:13:00a los dólares, las especificaciones, o
00:13:03sea, era un momento donde lo las
00:13:05diferencias con mucha brecha, con
00:13:08distintos tipos de cambio, el rol, no
00:13:10sé, eh eh la verdad no lo tengo idea,
00:13:13pero debe ser materia, tendría que ser
00:13:15materia de investigación también, ver
00:13:17cómo si es que influyó también la
00:13:19cercanía de masa con Tobillino en todo
00:13:21este esquema y con Faroni.
00:13:23Hay dos datos adicionales que llaman
00:13:25aquí la atención. El primero es que
00:13:28mientras esta empresa de Faroni y su
00:13:31mujer
00:13:33lograron recaudar 260 millones dólar,
00:13:37esta misma empresa Tour Prodenter en los
00:13:39balances oficiales de la AFA presentados
00:13:43ante la Inspección General de Justicia,
00:13:46esta empresa aparece como deudora de la
00:13:49AFA por más de 13,000 millones de pesos.
00:13:53Es decir, que aún cuando recaudó 260
00:13:56millones de dólares en los papeles
00:13:58parece como si no hubiera transferido
00:13:59nada. Primer dato. Y el segundo dato es
00:14:02que hoy publicamos el segundo tramo de
00:14:05la investigación, que es que esta misma
00:14:07empresa transfirió más de $00,000
00:14:11a dos sociedades vinculadas a Tobillino.
00:14:14Y cuando digo vinculadas es porque
00:14:16Tobillino incluso apareció como
00:14:17accionista de esas sociedades e incluso
00:14:20transfirió dinero a la esposa de
00:14:22Tobillino. Y no hay constancias de que
00:14:27tanto estas sociedades como la esposa
00:14:29del tesorero mano derecha, el
00:14:32Chiquitapia dentro del AFA hayan
00:14:34brindado algún tipo de contraprestación
00:14:36por bienes o servicios a esta empresa.
00:14:39Con lo cual lo que tenemos es una
00:14:41empresa que recauda para la AFA y que a
00:14:43su vez le manda al tesorero de la AFA o
00:14:45a la esposa o a sociedades vinculadas
00:14:47dinero.
00:14:49Claro. Además, digo, claro, la AFA es
00:14:51una sociedad, ¿no?
00:14:54Es una empresa privada, es una sociedad.
00:14:55¿Qué obligación tiene? Por ejemplo,
00:14:56cuando contrata una empresa para que
00:14:58represente una marca tan importante como
00:15:00la selección campeona del mundo en el
00:15:01mundo y le maneje la plata a la AFA. Eso
00:15:05tiene que ser una licitación. ¿Puede
00:15:07dedo con una empresa recién designada
00:15:09decir, "Vos vas a manejar nuestra plata
00:15:11en el extranjero. ¿Qué qué le rige como
00:15:14estatuto?"
00:15:15Esto es un buen punto. Acá hay que
00:15:16aclarar, estamos hablando de una entidad
00:15:18privada que tiene que, por supuesto,
00:15:21seguir todas las pautas de la ley de
00:15:24sociedades y todas las pautas de
00:15:26personas jurídicas. tiene que seguir las
00:15:28pautas impuestas por la Inspección
00:15:30General de Justicia, aún cuando ahora la
00:15:33AFA quiso mandarse, trasladarse
00:15:36hacia provincia de Buenos Aires para
00:15:38quedar bajo la supervisión de la
00:15:41Dirección de Personas jurídicas de la
00:15:42provincia de Buenos Aires, es cosa que
00:15:43no logró concretar y a su vez tiene que
00:15:46responder a quienes son sus mandantes,
00:15:49que en el caso del AFA son los clubes.
00:15:53los clubes,
00:15:54o sea, eventualmente los estafados son
00:15:56los club, o sea, si se desvió plata, el
00:15:59sujeto de amnificado son los clubes
00:16:02y son los clubes los que tienen que
00:16:04pedirle a través del comité ejecutivo
00:16:06eventualmente explicaciones a la a la
00:16:11dirección. Ahora también puede hacerlo y
00:16:14ya lo está haciendo la IGJ, la
00:16:17inspección general de justicia también
00:16:18puede decirle, "A ver, venga para acá.
00:16:20usted me dice en estos balance me
00:16:22explica esto, esto y esto, pero acá
00:16:24usted me falta que me explique esto
00:16:26otro, esto otro, esto otro. Okay.
00:16:29Hay un detalle para agregar también
00:16:31respecto de lo que tiene que ver con
00:16:32esta con la con la causa con la
00:16:35investigación de de evasión y lavado de
00:16:37dinero de la AFA, que algo que pasó en
00:16:39el transcurrido del fin de semana
00:16:40también que fue la renuncia de los
00:16:43jueces que están en el tribunal de ética
00:16:45y disciplina de la Asociación del Fútbol
00:16:47Argentino, que son este Diego Barroveña
00:16:50y Juan Ignacio Pérez Curci, que también
00:16:52había había
00:16:53fuertes este autoridades judiciales
00:16:56dentro del Tribunal de Ética y
00:16:57Disciplina. de la AFA, que
00:16:59parte el esquema del poder del
00:17:00Chiquitapia, de la AFA y del fútbol
00:17:02argentino estaba dado justamente por la
00:17:04escandaloso rol de jueces de cámara,
00:17:07jueces de de jerarquía enormes, cojueces
00:17:10de la de la que supuestamente gris
00:17:13podrían llegar a ser, pero que
00:17:14supuestamente gratis comillas, comillas
00:17:15comillas ocupaban un cargo, ¿no?, en el
00:17:17comité de ética de la AFA
00:17:19y no solamente dentro de la AFA. A ver,
00:17:21vamos a recordarle a los oyentes que hay
00:17:24múltiples fiscales, jueces que han
00:17:27terminado, por ejemplo, en comisiones
00:17:29directivas o similares tanto de clubes
00:17:33como Boca o de la AFA. Sí,
00:17:36estamos hablando tiempos, vlo donde
00:17:38estaba el tano Angelisi pisando muy
00:17:40fuerte en el mundo Boca y tenías
00:17:42entonces jueces y fiscales de comodropi
00:17:44que iban y venían sí
00:17:47entre el fútbol y los tribunales. Es
00:17:50decir, es una zona nebulosa donde además
00:17:53uno ve que cuandoemplo una fiesta de
00:17:55cumpleaños de un juez hay dirigentes
00:17:57deportivo y cuando a su vez hay una
00:18:00reunión en la AFA o en algún club es una
00:18:03cantidad de jueces y fiscales, un
00:18:04porcentaje sobre el total de invitado
00:18:06que es notable.
00:18:07Total. Bueno, felicitaciones Hugo.
00:18:09Seguiremos leyendo entonces las
00:18:11sucesivas entregas y escuchándote acá
00:18:13Hugo Alconamón, eh, periodista de
00:18:15investigación. Gracias, Hugo. Un abrazo,
00:18:17campeón. Eh,
00:18:19felicitaciones doblemente campeón.
00:18:22Nos vemos. Adiós.
00:18:23Un beso grande. Chao. Chao.
00:18:25Bueno, le agradecemos a nuestros amigos
00:18:27de dos escudos, eh, por su exquisito
00:18:29desayuno en estas fiestas. No te pierdas
00:18:31su tradicional pan dulce con frutas
00:18:32secas o el veneciano.