Espectacular informe de Alconada Mon sobre la polémica que involucra al jefe de la DGI
Radio Con Vos - 16/12/2024 - Duracion: 18:01
Transcripción
00:00:00[Música]
00:00:00muy bien el lunes pasado nosotros
00:00:02arrancamos el programa contando una nota
00:00:05fantástica que había publicado el diario
00:00:07ar Emilia Delfino que había revelado en
00:00:10colaboración con el consorcio
00:00:13latinoamericano de de periodismo de
00:00:16investigación eh Y el consorcio
00:00:18Internacional de periodismo de
00:00:20investigación eh una nota que revelaba
00:00:23decía eh que eh que Cristian ritondo el
00:00:27presidente del bloque del Pro eh su
00:00:29familia tenía propiedades en Miami no
00:00:31declaradas por 2,00 y Med de y que había
00:00:34enmascarado en una serie de
00:00:37sociedades fantasmas que existían en
00:00:40distintos este en distintos países
00:00:42distintos mercados offshore Eh bueno hoy
00:00:46lunes arrancamos con otra Primicia
00:00:47bastante que va en el mismo sentido en
00:00:50este caso la publica la nación la firma
00:00:52eh ug al conada amon eh Y esto tiene que
00:00:55ver con eh una prisa que afecta o que
00:00:57revela proceder eh a primera vista muy
00:01:00incorrecto Andrés Vázquez que es el
00:01:02titular de la dgi es el hombre que le
00:01:04cobra impuestos a Tamara por ejemplo Que
00:01:06si Tamara se si Tamara se demora o evade
00:01:11la está investigando para ver si le
00:01:12cobra y resulta que ese hombre Parece
00:01:14ser que tiene propiedades que no tiene
00:01:16declaradas o sea el hombre que tiene que
00:01:19descubrir las propiedades no declaradas
00:01:21del resto tiene propiedades declaradas
00:01:23que nadie va a descubrir porque él es el
00:01:25que tiene que descubrirlas loó pero lo
00:01:28descubrió Hugo Hugo está en línea bu dío
00:01:31tenem Te saluda Cómo te va Buen día
00:01:33Ernesto y Buen día equipo Gracias por
00:01:35recibirme Hugo contanos este bueno
00:01:37contan la historia tenemos que Andrés
00:01:40Edgardo Vázquez el titular de la dgi al
00:01:44cual designó Javier Miley montó un
00:01:47entramado de sociedades offshore en
00:01:50Panamá en las Islas Vírgenes británicas
00:01:52controlado a su vez por una firma
00:01:54holding con toda esa estructura
00:01:57societaria offshore a su vez compró
00:01:59apartamentos en los Estados Unidos por
00:02:02al menos 2 millones de dólares que a su
00:02:05vez no declaró antes la oficina
00:02:06anticorrupción y que además tampoco
00:02:09habría de registrado ante la F con lo
00:02:12cual estamos ante un casa evasores que
00:02:15vade Y aclaro algo cómo reconstruimos
00:02:19esa historia fue un trabajo lento de ir
00:02:22buscando papel por papel en cada uno de
00:02:24estos paraísos Fiscales tratando de
00:02:26correr a un costado los velos que los
00:02:28ocultan y para que los oyentes tengan
00:02:32claro Más allá de que el nombre de
00:02:34Andrés Vázquez puede dar homónimos o
00:02:36falsos positivos en este caso
00:02:38encontramos la firma de Vázquez la
00:02:40dirección de váquez en Argentina están y
00:02:44figuran su ex mujer sus dos hijas mizas
00:02:47y además en los documentos que nosotros
00:02:50logramos acceder aparece incluso la
00:02:52copia del pasaporte de váquez detrás de
00:02:56este
00:02:58entramado exp porque vos estabas
00:03:01contando que tiene empresas que mascaran
00:03:03otras empresas que mascaran otras
00:03:05empresas que todas están en un holding
00:03:07que están a nombre de él pero el nombre
00:03:08de él no lo puedes ubicar salo que hagas
00:03:10un trabajo como que estás haciendo vos
00:03:12ahora estas empresas no existe ninguna o
00:03:14sea es un papel que dice
00:03:17eh que dice que existen pero no O sea no
00:03:20tiene sede no tiene actividad no produce
00:03:21tornillos no produce servicios no
00:03:23produce No sé no compra y vende ganado
00:03:25simplemente son como cáscaras vacías que
00:03:28se arman para simular que esas empresas
00:03:32son propietarias de determinados bienes
00:03:35cuando en realidad es una persona física
00:03:38qui es el propietario es algo así no
00:03:40correcto son lo que se llaman las
00:03:42sociedades pantalla o las sociedades de
00:03:45escritorio o las sociedades de maletín
00:03:47es decir sociedades que no tienen una
00:03:50actividad económica o comercial no es
00:03:53que esa sociedad a su vez tiene eh vende
00:03:57productos o que la fabrica productos
00:03:59sino que en este caso son sociedades
00:04:02montadas para precisamente esto ocultar
00:04:05a sus verdaderos dueños que puede ser
00:04:08por motivos válidos porque por ejemplo
00:04:09viven en Venezuela y que bajo el régimen
00:04:12de Nicolás maduro tiene miedo que se los
00:04:15expropian nada sus nombres declarante el
00:04:17pisco lo que quiera en este caso lo que
00:04:20tenemos es Andrés Vázquez no informó
00:04:24sobre estos activos ni sobre estas
00:04:26sociedades en ninguna de las
00:04:28declaraciones juradas que presentó ante
00:04:30la oficina de corrupción y tampoco lo
00:04:32habría informado a la fib esto lo pongo
00:04:35en condicional Por qué Porque como está
00:04:37sujeto al secreto fiscal no lo puedo
00:04:39saber ahora te aclaro algo Ernesto antes
00:04:42de publicar por protocolo Nosotros
00:04:44siempre consultamos a la persona y en
00:04:48este caso le mandamos por escrito
00:04:49nuestras preguntas sobre qué vínculo
00:04:51tiene él con estas sociedades si esto lo
00:04:53informante de la fip jamás nos contestó
00:04:56solo por escrito o también trataste de
00:04:58hablar con él Sí sí por supuesto pero al
00:05:01mismo tiempo acá para que no hubiera
00:05:02confusiones y no podan decir mira pero
00:05:04es que vos no me avisaste no no te llamo
00:05:06pido hablar con vos y al mismo tiempo te
00:05:08mando un correo electrónico con todas
00:05:10mis preguntas con lo cual sabes a qué
00:05:12atenerte sabes en qué estoy te quiero
00:05:14escuchar contestame respondeme las
00:05:17precisiones nunca nos contestó eh
00:05:19Gustavo querías preguntar algo no de
00:05:21haber caído en la bandeja de
00:05:23spam Hugo Qué tal Buen día Jair Te
00:05:26saluda Cómo andas buen día cómo para
00:05:29andr vquez no es un recién llegado a la
00:05:33dgi no y es un muy buen punto Jairo
00:05:36estamos hablando de Andrés Edgardo
00:05:38Vázquez que es un funcionario de la fit
00:05:41con 35 años en el organismo del cual no
00:05:45se le
00:05:46conocen actividades privadas no es que
00:05:49él es contador con un estudio contable
00:05:51propio y al mismo tiempo él las vees que
00:05:53ha tenido que dar explicaciones sobre su
00:05:55patrimonio lo que dijo Es que son o
00:05:57fruto de su trabajo en la fip o por
00:05:59herencia pero te insisto en este caso ni
00:06:03siquiera las informó ante la oficina
00:06:05anticorrupción y en ese sentido entonces
00:06:09La pregunta es estamos ante por un lado
00:06:12puede ser la presunta omisión maliciosa
00:06:14de datos es un delito Pero además si no
00:06:17se resuelve de dónde Cuál es el origen
00:06:20de estos fondos puede tener dos
00:06:22investigaciones adicionales por
00:06:24enriquecimiento ilícito y o lavado de
00:06:27activos Hugo supongamos que Sí están
00:06:30declaradas ante la fip digo supongamos
00:06:32lo no lo
00:06:33sabemos y en la oficina anticorrupción
00:06:36está claro que que no por la
00:06:38investigación que ustedes hicieron a la
00:06:40oficina anticorrupción recién le debe
00:06:42avisar cuando tiene un cargo como el
00:06:45actual o ya cuando tenía cargos de menor
00:06:48envergadura antes en la fip es una buena
00:06:51pregunta Andrés Vázquez tiene la
00:06:53obligación de presentar sus
00:06:54declaraciones juradas patrimoniales ante
00:06:56la oficina anticorrupción hace más de
00:06:57una década bien y las viene presentando
00:07:00revisamos cada una de esas declaraciones
00:07:02nunca presentó datos sobre esto Incluso
00:07:05en la más reciente que es de octubre de
00:07:07este año es decir cuando nosotros ya
00:07:09estábamos atrás de esta historia El
00:07:11informa que tiene cuentas bancarias en
00:07:13Estados Unidos por un total de
00:07:152000 habla de otras sociedades
00:07:18comerciales que él tiene en la Argentina
00:07:20nunca mencionó ni de manera directa o
00:07:23indirecta las sociedades offshore ni los
00:07:25activos en los en los Estados Unidos eh
00:07:30Hugo ayer estaba leyendo una nota de
00:07:33Sebastián lacza no s si le viste en el
00:07:34diario ar donde contaba que esto de las
00:07:37option es un proceder muy habitual de la
00:07:40clase política Argentina y hacía una
00:07:42lista donde aparecían Cristian ritondo
00:07:45Daniel Muñoz el secretario privado de
00:07:47Cristina Los macri Franco Mariano
00:07:50Mauricio Alicia blanco Villegas la madre
00:07:52de Mauricio Lázaro vaes el empresario
00:07:54preferido de los Killer los
00:07:57Mita entre otros una lista de de de
00:08:01personalidades de primer nivel de la
00:08:03política Argentina o familiares de ellos
00:08:05que tienen la práctica habitual de tener
00:08:08empresas offshore me impresionó porque
00:08:10yo no tenía registrado que fuera tan
00:08:12extendido el fenómeno no lo es y al
00:08:16mismo tiempo es eso presunción de algo
00:08:18raro No necesariamente por qué porque
00:08:21uno puede tener sociedades offshore o
00:08:24uno puede tener incluso una cuenta
00:08:25bancaria en Suiza pero acá el punto es
00:08:28si vos al 31 de cada año lo reportas a
00:08:30la fip si lo reportas a la fib y pagar
00:08:33los impuestos sobre eso Qué problema hay
00:08:35entonces vos podés tener por ejemplo a
00:08:36través de una sociedad constituida en
00:08:38elegí vos isl Caimán y que después vos
00:08:41te comprás con a través de esa sociedad
00:08:43eh Te compras as vez un departamento de
00:08:46Estados Unidos Qué problema hay si lo
00:08:47informá a la fip y pagas bienes
00:08:49personales por ese bien que está en
00:08:51Estados Unidos es lo mismo la pregunta
00:08:53acá es una y otra vez cada una de esas
00:08:56personas primero lo tiene de claro ante
00:08:59la fips segundo el origen de los fondos
00:09:01Cuál es porque si tenemos que son
00:09:03personas como Andrés Vázquez que lleva
00:09:0435 años en la pero Espera espera porque
00:09:07está bien Yo entiendo que si alguien
00:09:10declara lo que tiene no importa si si
00:09:13está su hombre a través de una empresa
00:09:14offshore eh Y lo declara obviamente
00:09:17despeja cualquier duda Pero por qué
00:09:20razón alguien tendría una empresa
00:09:21offshore si esa empresa no produce nada
00:09:23entonces lo lógico Sería bueno yo tengo
00:09:26una casa lo tengo nombre mío tengo hay
00:09:28un punto esto que es a los fines por
00:09:31ejemplo de la tributación en Estados
00:09:34Unidos es más sencillo a trés de una
00:09:36sociedad te do un ejemplo vos tenés un
00:09:39departamento Miami a tu nombre y cuando
00:09:42si vos fallec es mucho más difícil de
00:09:44transferir Y además lo que puede ocurrir
00:09:47es que te cobren un impuesto
00:09:49adicional Bueno ya s obio finalmente
00:09:52está el tema de pagar menos impuestos
00:09:54siempre está el tema final en muchas
00:09:56ocasiones también es más fácil de la
00:09:59propiedad porque vos en vez de tener que
00:10:01hacer un tracto sucesorio haces el
00:10:04traspaso de acciones eventualmente
00:10:06contador Te digo a qué voy porque no
00:10:07quiero desviarme mucho del tema central
00:10:09que es el capo de la dgi en la Argentina
00:10:11evade impuestos porque lo que está o
00:10:14evadir impuestos digamos es lo que está
00:10:16o no declara lo que tiene es lo que es
00:10:18lo que está de trasfondo grave de tu
00:10:21investigación lo que pasa es que hay
00:10:22otro elemento que a mí me parece que
00:10:24está en el punto central de la discusión
00:10:27sobre Cómo funciona la sociedad
00:10:28capitalista en estas últimas décadas que
00:10:31es que hay una cantidad de abogados y
00:10:34contadores y bancos y organizaciones
00:10:36financieras Armando estructuras
00:10:38supuestamente que son legales porque
00:10:40finalmente son legales y que está hecho
00:10:42todo un mecanismo para que los los tipos
00:10:44más privilegiados de nuestras sociedades
00:10:46evadan un montón de impuestos y oculten
00:10:47lo que tienen entonces el efecto que
00:10:50tiene eso sobre nuestros países sobre
00:10:51nuestras sociedades es tan desintegrador
00:10:54que cada vez que aparece la palabra
00:10:55offshore me siento como obligado a
00:10:57explicar la relevancia no que tiene esto
00:11:00Más allá del hecho de supuesta
00:11:02corrupción que estamos analizando no es
00:11:04que es así lo que tenés es pueden las
00:11:07estructuras offshore ser legales sí lo
00:11:09son al mismo tiempo esto ayudan a evadir
00:11:13o a eludir miles de millones de dólares
00:11:16alrededor del mundo todos los años sí Y
00:11:19podemos dar empresas multinacionales
00:11:21olvídate de funcionarios o de individuos
00:11:24empresas multinacionales que hacen toda
00:11:27una estructura offshore que después
00:11:29pasan por distintos paraísos Fiscales o
00:11:32en el caso yo recuerdo algunas
00:11:34sociedades multinacionales billonarias
00:11:37que pagan ó de impuestos en Europa por
00:11:41esta estructura eh Hugo puedes contar no
00:11:45la última pregunta por lo menos de mi
00:11:47parte hubo que te quería consultar qué
00:11:49chance le das de que estén declaradas
00:11:53ante la fip y solo se haya olvidado de
00:11:55meterlas ante la oficia anticorrupción
00:11:59eso es difícil de decir Eh mi sensación
00:12:02que esto no estaba declarado ni ante la
00:12:04fip ni ante la oficina de corrupción
00:12:07seguro y te voy a dar un contexto sobre
00:12:09esto Jairo en su momento hace ya 10 años
00:12:1312 años Yo investigué también a Andrés
00:12:16Vázquez porque era uno de los alfiles de
00:12:20Ricardo chegar en la fip y encontré que
00:12:23Andrés Vázquez tenía sociedad Perdón
00:12:25cuentas bancarias en Curazao y
00:12:28Luxemburgo por las cuales controlaba más
00:12:31de medio millón de dólares depositados y
00:12:34que a su vez é había ocultado a los
00:12:37responsables de la Cueva con la cual
00:12:39sacaba este dinero que él fuera
00:12:40funcionario de la fip eh y al mismo
00:12:43tiempo había dado un domicilio falso Sí
00:12:46cuando yo lo contacto En esa ocasión
00:12:48echegar para lavarse la mano dice hable
00:12:50con él lo obligan a sentarse conmigo y
00:12:53él nunca me desmintió que tuviera las
00:12:55cuentas lo que me dijo Es tenga cuidado
00:12:57porque va a exponer a mi familia me pone
00:12:58a mí situación de riesgo con lo cual me
00:13:00estaba diciendo es cierto pero me pones
00:13:03bajo el riesgo de un secuestro ahora
00:13:05bien cuando esto deriva en una causa
00:13:08penal que cayó en manos de abiel dijo
00:13:10abiel dijo lo sobres yó Pese a que no
00:13:13estaba todo eso declarado Por qué Porque
00:13:15lo que planteó el hijo es no puedo
00:13:17avanzar con la investigación porque
00:13:19Curazao y Luxemburgo no responden mis
00:13:22exhortos Entonces yo acá No puedo
00:13:24descartar nada pero al mismo tiempo no
00:13:26puedo confirmar nada y lo sobres yó Ese
00:13:29es el contexto que a su vez empuja que
00:13:31váquez así como tenía o tiene Esas
00:13:34cuentas bancarias en paraísos Fiscales
00:13:36montó una estructura offshore que a su
00:13:38vez tiene departamentos inmuebles en los
00:13:41Estados Unidos por al menos 2 millones
00:13:42de dólares a ver De cualquier manera si
00:13:45algo no corresponde es que el titular de
00:13:47la dgi tenga conductas que sean
00:13:48sospechosas como montar empresas
00:13:50offshore porque uno Debería ser lo más
00:13:53limpio y pulcro del mundo para que vos
00:13:55tengas la seguridad que el tipo que te
00:13:56pide que pagues impuestos los p no
00:14:00mínimo este Y aclaro algo más Ernesto el
00:14:04nombre insisto con esto no es Andrés
00:14:05Vázquez y puedes llevar a confusiones
00:14:08homónimos falsos positivos en la
00:14:10reconstrucción documental que nos tomó
00:14:12meses de trabajo logramos encontrar el
00:14:16domicilio de Vázquez en la Argentina
00:14:18donde él vive está la ex mujer de
00:14:20Vázquez están las hijas de Vázquez está
00:14:23la firma de Vázquez e incluso la copia
00:14:26del pasaporte de V Med en medio de todo
00:14:28esto acabas de de hablar de El
00:14:31postulante a la Corte Suprema por parte
00:14:33del gobierno de nación que dice Bueno si
00:14:35no me contestan los exhortos yo lo
00:14:37sobreo directamente digo no sé En aquel
00:14:41momento intervino o oo pidió
00:14:43intervención del gobierno cancillería
00:14:45todo esto o mandó tres papeles no se lo
00:14:47devolvieron de la justicia de esos
00:14:49países y y sobreseyó sin ningún
00:14:52problema lo que te puedo decir sobre eso
00:14:54Jairo es por un lado él cumplió con el
00:14:58protocolo y pidió la colaboración y todo
00:15:01eso sí y llegó a si quieres una pared un
00:15:04callejón sin salida al mismo tiempo la
00:15:06procelac le reclamó porque lo notaba con
00:15:09cierta decidia aliso también lo tengo
00:15:12los documentos en el cual la procelac
00:15:13reclama que avance se ponga las pilas y
00:15:16no avanz Hugo hasta dónde puedas no no
00:15:18no te pido que reveles nada simplemente
00:15:20algo contar de tu trabajo cómo es que
00:15:22llegaste a esta documentación de lo que
00:15:24puedas contar eh No no no quiero que
00:15:26reveles nada pero eh aparece el pas el
00:15:29pasaporte la firma el chequear que
00:15:31Andrés Vázquez no fuera un homónimo las
00:15:34empresas offshore tenés que tener todo
00:15:36documentado por publicar yo vi la nota
00:15:37Hoy y había todos los documentos conta
00:15:40algo de ese trabajo pues es un trabajo
00:15:44muy poco sexy te podría decir qué quiero
00:15:47decir que En definitiva son horas y
00:15:50horas semanas y semanas meses y meses
00:15:52buscando cada uno de los nombres de
00:15:55funcionarios y dónde y dónde lo buscas
00:15:58qu los Pandora papers en los Panama
00:16:00papers en alguno de esas cosas todo eso
00:16:03combinado con lo poco que podes ir
00:16:06reconstruyendo de por ejemplo el
00:16:08registro público de comercio de Panamá
00:16:11algunos datos sueltos de las Cortes los
00:16:14tribunales de isl Caimán cuando por vos
00:16:17tenés alguien que reclama porque le
00:16:19dieron de baja una sociedad porque no
00:16:21pagó el fi anual de 500 tien que hacer
00:16:24un reclamo al hacer reclamo para
00:16:26reactivar la sociedad se exponen
00:16:28entonces en ocasiones que son las las
00:16:32menos logramos obtener un dato encontrar
00:16:36una persona inmensa mayoría de las veces
00:16:38chocas contra una pared porque lo que
00:16:40tenés son offshore de la cual no sabes
00:16:42nada no hay nada cl Claro eh hubo te
00:16:45mando Antes de mandarte un abrazo quiero
00:16:46decirte que el sábado vamos juntos a
00:16:48Santiago Estero Ya saqué los pasajes a
00:16:50la final contra contra vf ya tengo un
00:16:53departamento alquilado todo o sea
00:16:55compramos el las banderas y las
00:16:59Mira hablando de fútbol te doy un último
00:17:02detalle sobre basquet te acordas que en
00:17:04el secreto de sus ojos momento en el
00:17:05cual franchela le dice a darí vos podés
00:17:08cambiar de mujer de religión trabajo
00:17:11pero no de pasión y el fútbol y van a la
00:17:13cancha de Racing en el caso de Andrés
00:17:16Vázquez el correo electrónico que le
00:17:19informó a en este entram era la quema es
00:17:25huracán and vz es fanático de huracán y
00:17:29dos sociedades offshore que él utilizó
00:17:31eran son al corta y pompeya para los
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00:17:44abrazo y gracias loco un abrazo Ernesto
00:17:47Gracias equipo contando su espectacular
00:17:50nota de hoy revelando que el hombre que
00:17:53tiene que cobrar impuestos sobre
00:17:55todo nosotros somos tipos que pagamos
00:17:58Quién es la sospechosa