Lo que NO SE VE de la CAUSA ANDIS | PAZ RODRÍGUEZ NIELL
Radio Con Vos - 26/11/2025 - Duracion: 10:52
Transcripción
00:00:00Paz. Rodríguez Niel tiene cosas para
00:00:03decir. Está siguiendo la causa de
00:00:06corrupción en la Agencia Nacional de
00:00:08Discapacidad con sus múltiples
00:00:10vericuetos y ramificaciones que son
00:00:12muchas y son muy interesantes. Dale
00:00:14pase.
00:00:14La causa Andis tiene hoy una parte que
00:00:16estamos viendo y otra que no vemos. La
00:00:18que vemos son las indagatorias porque
00:00:21estamos en pleno proceso ronda
00:00:22indagatoria. Se empezaron hace más o
00:00:24menos unos 10 días. Eh,
00:00:27te pongo el micrófono un poquito para
00:00:28que
00:00:28Bueno, perfecto. Eh, y bueno, nada,
00:00:31ahora volverán el viernes. Ahora te voy
00:00:33a contar quiénes declaran, pero mientras
00:00:36tanto eh está sucediendo una
00:00:39investigación que no está a la vista,
00:00:42que tiene que ver básicamente con la
00:00:43ruta del dinero, de lo que habrían sido
00:00:46posiblemente coimas, sin ninguna duda de
00:00:48dónde fue la plata que se recaudó
00:00:52adentro del Andis. Eh, hay
00:00:54allanamientos, están analizando cantidad
00:00:56de documentos y esto nos lleva a un
00:00:58allanamiento de la semana pasada que fue
00:01:00en Surfinanzas de Ariel Vallejo, un
00:01:03hombre muy cercano al presidente del
00:01:05AFA, Claudio Chiquitapia, como ya eh nos
00:01:08ha contado Gustavo Gravia, volveremos a
00:01:10hablar de eso. Nicolás Pis e Ignacio
00:01:12Grimaldi cuentan en la nación de este
00:01:15allanamiento de la semana pasada y ayer
00:01:17el gobierno denuncia
00:01:19después de una investigación que empezó
00:01:21hace más de un año, ahora denuncia a
00:01:24surfinanzas. Te quiero contar cuál es la
00:01:26pata por la que está involucrada con
00:01:29esta causa. Según el expediente, una
00:01:32parte de los fondos que recibía Calvete
00:01:36iban a terminaban en Surfinanzas, que
00:01:38tenían eso otro nombre en ese momento.
00:01:40Eh, esto surge del teléfono de Calvete.
00:01:43Calvete entre su teléfono y sus
00:01:44cuadernos dio cualquier cantidad de
00:01:46información a la causa. en el cual Alan
00:01:49Pocobi. ¿Te acordas que hablamos de
00:01:50Pocobi la semana pasada? Pocobi es el
00:01:53hijo de Marcelo Pocobi, expareja de
00:01:55Suemita Menem y padre del hijo de
00:01:57Suemita Menem. Alan Pocobi es un hombre
00:02:00que manejaba muchísimo dinero y es una
00:02:03de las vías, entienden los
00:02:04investigadores, esto está en el dictamen
00:02:06de Franco Picardi, por donde se habría
00:02:08lavado dinero. ¿Qué es lo que hay? Hay
00:02:11un comprobante de transferencia que le
00:02:14manda Pocobi a Calvete de 17,0000000 de
00:02:18pesos, que tiene como origen un nombre
00:02:22que no se sabe qué es, que se está
00:02:23investigando, posiblemente un
00:02:24prestanombre, pero como destinatario a
00:02:27Net Blockchain.
00:02:29Net blockchain es lo que después se
00:02:31convirtió en sus finanzas, o sea, eh el
00:02:34dinero iba a parar ahí. ¿Por qué se lo
00:02:36mandan a Calvete? Bueno, sospechan que
00:02:38porque en realidad era plata de calvete.
00:02:41Esto significa que es eh que son
00:02:44criptomonedas. No necesariamente se
00:02:47dedican a las criptomonedas, pero no hay
00:02:49una prueba de que en este caso fuera
00:02:51cripto puede ser simplemente dinero. Así
00:02:53es como llegan a Surfinanzas. ¿Qué es lo
00:02:56que pasó ahora con Surfinanzas? Bueno,
00:02:58hay una denuncia de la DGI contra Ariel
00:03:01Vallejo porque supuestamente habría
00:03:04evadido
00:03:063327
00:03:08millones de pesos. Eso es una denuncia
00:03:11de evasión y de lavado. Lo tiene en este
00:03:13momento la fiscal Incardona. La causa,
00:03:15como te decía, es una investigación que
00:03:17había empezado en abril de 2024 y ahora,
00:03:20justo cuando salta todo esto, se
00:03:22convierte en una denuncia penal.
00:03:24Supuestamente, según la denuncia, a
00:03:28través de la plataforma de Surfinanzas
00:03:30se hacen transferencias que llegan a
00:03:33818,000
00:03:35millones de pesos y hay seras dudas
00:03:37sobre el origen de los fondos. ¿Por qué
00:03:38es una denuncia por evasión? Porque lo
00:03:40que están diciendo es más allá de quién
00:03:42haya sido, eh, acá hay una evasión
00:03:44tributaria, no pagaste impuestos por
00:03:46esos movimientos. Pero fíjate, lo
00:03:48notable es quiénes son esos tipos que
00:03:50hacen los movimientos. No hay
00:03:52monotributistas sin ninguna capacidad
00:03:54económica, gente no categorizada. Bueno,
00:03:57esto nos lleva indudablemente a una a
00:03:59una sospecha de lavado de dinero. El 31%
00:04:02son sujetos no categorizados y el 9% son
00:04:05apócrifos y el 27 son monotributistas.
00:04:07Hay un caso que cuento de la nación que
00:04:09es un monotributista categoría A que en
00:04:134 meses de 2024 registra movimientos en
00:04:15billeteras virtuales por 7000 millones
00:04:17de pesos y no tiene ni una sola
00:04:19propiedad a su nombre.
00:04:22O sea, esta es la entidad eh con la que
00:04:26funcionaba Surfinanzas, que a esta
00:04:28altura ya lo sabemos, lo ha contado
00:04:30Gustavo cantidad de veces. Somos las
00:04:31billeteras del fútbol, dicen estos
00:04:34señores en sus presentaciones. Aparece
00:04:36en la camiseta de Barraca Central, el
00:04:38futuro rival de gimnasia y de Racing,
00:04:40entre otros equipos. Y además le prestó
00:04:43dinero a San Lorenzo, a Banfil, bueno,
00:04:44la trama que ya conocemos. Entonces,
00:04:48¿cómo sería la vinculación con Andis?
00:04:50Esto al menos una parte habría sido
00:04:51invertida posiblemente en criptomonedas,
00:04:53no se sabe a través de Net Blockchain.
00:04:56Si querés vamos a escuchar dos audios
00:04:59que son de cuando hay uno que escuchamos
00:05:01la semana pasada, quiero que lo volvamos
00:05:03a escuchar y otro que no, que son de
00:05:05cuando esto ya había estallado. Están en
00:05:07la causa.
00:05:09Hola, hola, hola.
00:05:12Soy yo. ¿Cómo va?
00:05:13¿Quién habla? Miguel,
00:05:17escúchame,
00:05:18decime.
00:05:20Ahí fue. Lo de también, ¿no?
00:05:22Sí,
00:05:24sí, sí. Está todo tranquilo, igual
00:05:26despreocupate.
00:05:27Pero para ahí ya.
00:05:30Sí,
00:05:31para la merda.
00:05:32Sí, pero todo tranquilo ahí, tranqui. No
00:05:35pasa nada en mi casa. No, saqué todo. No
00:05:38hay nada. Qued tranquilo.
00:05:40Okay. Bueno, listo.
00:05:41Eh,
00:05:41perfecto.
00:05:42Decime qué necesitas. Paré los pagos,
00:05:44solo pagué dos cosas tuyas personales y
00:05:47no se paga nadie.
00:05:49Fíjate,
00:05:51obviamente no entregar, pagamos rayo
00:05:53para suma,
00:05:55pedirle un 25% de descuento, 25 30.
00:05:59Sí.
00:05:59Y se le paga el contador cuando entre el
00:06:02pago. Tiene que entrar un montón de
00:06:04pagos.
00:06:05Es el momento que Calvete ya se le ve
00:06:07venir la noche, no está deprimido, está
00:06:09viendo como y
00:06:11estaba exultante y de repente escuchamos
00:06:13este mensaje. Este mensaje es a Lorena
00:06:16Dillerno, que es una de las eh eh
00:06:19personas que trabajaba dentro de Andis,
00:06:21pero que en realidad trabajaba para
00:06:22Calvete, como bien se escucha en estos
00:06:24mensajes, va a declarar este viernes.
00:06:26Eh, vamos a escuchar otro audio más. Ahí
00:06:28hablaba además esto de qué hacer con La
00:06:30Plata. Vamos a escuchar un audio más.
00:06:33Hola,
00:06:34Julito, hace una cosa. Es llamarlo a
00:06:36Fede,
00:06:37sí, es imposible,
00:06:38¿no? Bueno, entonces Alan llamarlo
00:06:41directamente
00:06:43pasar del teléfono.
00:06:45Decir que tenés que mandar un transferir
00:06:47una cosa. Si lo hablar con Patricia
00:06:49pásale que le pase la cuenta y eso se va
00:06:51a pasar.
00:06:52Okay. Hablo con Pato, ¿eh? Con Pato, con
00:06:56Alan y le digo que vos le vas a
00:06:58transferedir.
00:06:59Sí, Patricia. Okay, okay, okay, okay,
00:07:03okay. Listo,
00:07:04listo, listo.
00:07:06Este, hacerlo. Bueno, v lo primero
00:07:09esperemos un rato y llamarlo a Sergio en
00:07:10una hora. Si Sergio puede lo hacemos con
00:07:12Sergio y si no
00:07:15está listo de la tarde.
00:07:18Listo. Dale.
00:07:20Le pregunto a Sergio primero.
00:07:22No, ya Sergio me dijo que en una hora
00:07:23nos dice,
00:07:24"Ah, okay, okay, okay."
00:07:25Pero si no decir o preguntarle a Fede,
00:07:28insistir con Fede, escribirle que te
00:07:29conteste.
00:07:30Imposible porque le sacaron el celo el
00:07:33celo
00:07:33y no tiene otro.
00:07:34Y no. Le pregunté a Laura 14 veces y
00:07:38está sin y todavía andí,
00:07:43están allá todavía. No en Esmeralda sino
00:07:46en otro lado.
00:07:47En Don Bosca.
00:07:48En Don Bosca.
00:07:49Bueno. Bueno,
00:07:51si estoy esperando eso que termine para
00:07:53que me dé señal de uno y lo veo. Háblalo
00:07:56con Sergio. Entonceso.
00:07:58Sergio es Sergio Mastropietro. Sergio
00:08:01Mastro Pietro [música] es eh de Baires
00:08:04Sets y Baires Fly, Sociedad Anónima, que
00:08:06son dos empresas por las que también se
00:08:08giró [música] dinero. Hay dos líneas, la
00:08:11línea Alan Pocobí y la línea Sergio
00:08:13Mastropietro. Serginho le decían
00:08:15que era un hombre vinculado, no sé cómo,
00:08:17a Fredy Machado,
00:08:18socio de Fred Machado. Socio de Fred
00:08:20Machado. Fred Machado a esta altura
00:08:21todos lo conocemos bien, es el hombre
00:08:23que fue extraditado a Estados Unidos, a
00:08:26donde se lo está investigando por sus
00:08:27vínculos con el narcotráfico y es el
00:08:29hombre que hizo caer cuando se conoció
00:08:31su vínculo, la candidatura de José Luis
00:08:33Expert.
00:08:34Mastro Pietro, socio de Machado, recibe
00:08:38dinero, y esto está en la causa, de
00:08:39empresas como Profharma, Prolight
00:08:41Ortoped y Probl Proboc, que son firmas
00:08:46que aparentemente estaban beneficiadas
00:08:48por esta [música] por esta maniobra y lo
00:08:51que hacía eran girar ese dinero. Eh,
00:08:53devuelve facturas a cambio con supuestas
00:08:57horas de vuelo. Entonces, acá ves toda
00:08:58la fachada de lo que estaba sucediendo
00:09:00detrás de esto. Después hay mensajes de
00:09:02Alan Pocobila. otra línea a Calvete. En
00:09:05un momento le pregunta, "¿Van a pasar?
00:09:07Tengo 130 acá." K. Y le contesta en un
00:09:10momento, "Calbete Alan, decime algo
00:09:13lindo. ¿Cómo se levantó en este momento?
00:09:16¿Dónde dónde está Tamara?"
00:09:19Cómo la influencia intelectual de Tamara
00:09:21aparece
00:09:22por todos lados.
00:09:23Capilarizó. Decime algo lindo. ¿Cuánto
00:09:26juntaste?
00:09:28Bueno, esto dice el dictamen del fiscal,
00:09:31permite presumir que Alan Pocobi sería
00:09:34una de las personas auda a cargo de la
00:09:36recaudación de los fondos y o de las
00:09:38maniobras tendientes al blanqueo. Bueno,
00:09:41eh vamos a ver cómo sigue toda esta
00:09:43historia. Hay cantidad de mensajes. En
00:09:45un momento Calvete le dice a alguien,
00:09:47"Clota querido, que es clota ortopedia
00:09:50alemana, te puedo pedir una gauchada. Si
00:09:52tenés eso, me lo podrás acercar a
00:09:54defensa que mañana liquido. Si me lo
00:09:56pintas de verde, mejor.
00:09:58Eso puede
00:09:59sutil sutil en la en las formas de
00:10:01pedir. Y este clota le dice que tiene
00:10:0331,550,500
00:10:06en realidad en dos partes. Decime qué
00:10:08hago porfa, le responde con una
00:10:10dirección en las Torres Catalinas,
00:10:11empresa GAP. Pregunta por Alan de mi
00:10:14parte. Bueno, una y otra vez vemos
00:10:16entonces a estos personajes que son los
00:10:18personajes por donde circulaba la plata.
00:10:20Es que yo la gente que tiene que hablar
00:10:23en clave en eh en los teléfonos, ¿no?
00:10:27Porque está haciendoal, no hay forma de
00:10:29disimular. Te dejo eso, te dejo el
00:10:31paquete, tráeme 20 cigarrillos. Voy a
00:10:33decir, este tipo no fuma. Hay un momento
00:10:37que este solamente puedes evitar la
00:10:39palabra droga, plata, dólares, pero lo
00:10:42tenías que reemplazar por otra. El
00:10:43paquete del que me hablaste el otro día.
00:10:45¿Y qué?
00:10:46Pintamelo de verde. ¿Qué podría llegar a
00:10:48hacer perro? este,
00:10:50por ejemplo,
00:10:51eh