Presunto lavado de dinero: investigan Sur Finanzas de Ariel Vallejo, hombre cercano al Chiqui Tapia
De Acá En Más - 2/12/2025 - Duracion: 14:41
Transcripción
00:00:00Super viel, únicos como tu pyme. Bueno,
00:00:02vamos a charlar un poquito de lo que
00:00:04está pasando con la investigación de un
00:00:06juez de Loma de Zamora, el juez Armela,
00:00:09sobre las finanzas eh de una financiera
00:00:12que creció fuerte de la mano de sus
00:00:14negocios con el Chiquitapia. llegó a ser
00:00:17eh surfinanzas auspiciante del
00:00:19campeonato argentino. Ayer hubo 19
00:00:22allanamientos y aparentemente
00:00:24descubrieron, entre otras cuestiones, un
00:00:26giro a San Lorenzo, eh asistido en un
00:00:29momento muy complicado. De hecho, hoy
00:00:30dicen que los jugadores pararon de
00:00:32vuelta por falta de pago, ¿no?
00:00:34Sí, sí. San Lorenzo en el medio de una
00:00:36crisis también dirigencial a la espera
00:00:39de una reunión de comisión directiva que
00:00:40puede generar una cefalía. Bueno,
00:00:42Nicolás Pichi es periodista, escribe en
00:00:44el diario La Nación y está siguiendo
00:00:47este caso. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
00:00:49¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
00:00:51Bien. ¿Qué es surfinanzas que ahora eh
00:00:54tiene todos estos eh focos puestos?
00:00:59Mira, eh, es una financiera
00:01:03que me escuchan bien ustedes porque
00:01:04escucho como un eco.
00:01:06Nosotros te escuchamos bien.
00:01:08Bueno, perfecto. El es una financiera
00:01:11que hace 4 años no existía,
00:01:15que arrancó con apenas tres empleados
00:01:19eh al final de la pandemia en la zona
00:01:22sur del
00:01:24Gran Buenos Aires. Y a partir de ahí
00:01:27empieza a crecer.
00:01:29Yo digo que creció de la noche a la
00:01:31mañana
00:01:32porque la verdad que cuatro años para
00:01:34una financiera es poco, pero empieza a
00:01:37crecer de la mano del fútbol,
00:01:39básicamente. De hecho, su dueño Ariel
00:01:42Vallejo
00:01:43todo el tiempo dice que la financiera
00:01:47lo definía como la billetera del fútbol.
00:01:50Si vos ves el Instagram de Vallejo,
00:01:52cuando empezamos con esta investigación,
00:01:55lo vengo aclarando, hace un mes
00:01:57exactamente con Ignacio Grimaldi, en
00:01:59realidad nos topamos con Vallejo un poco
00:02:01de casualidad. Nosotros estábamos
00:02:03investigando
00:02:05a Elías Pichirilo, las financieras, todo
00:02:08el movimiento del Dólar Blue en el año
00:02:112023
00:02:13y se cruzaron las causas
00:02:152023, perdóname, con mucha brecha, ¿no?
00:02:18Los tipos de cambio, el último año, ¿no?
00:02:20De Alberto Fernández, el negocio
00:02:22financiero, Pichirilo, que es el último
00:02:25exmarido de
00:02:27Jessica Sirio.
00:02:27De Jessica Sirio, ¿no? Que ahora está
00:02:29detenido.
00:02:30Exactamente. que está detenido en su
00:02:32casa hace unos días y veníamos siguiendo
00:02:36el movimiento, algunas investigaciones
00:02:38del Banco Central y de la justicia
00:02:40respecto a Pichirilo.
00:02:42Y en ese camino nos topamos con Vallejo.
00:02:46Lo primero que hacemos cuando ninguno
00:02:48conocía a Vallejo,
00:02:50eh, evidentemente en el mundo del fútbol
00:02:53después era un hombre que había sonado
00:02:57porque Vallejo, como te decía, está
00:03:00auspiciando varios equipos, Racing,
00:03:03eh, Banfield,
00:03:05clubes del ascenso.
00:03:07Muchos son aur del con urbano.
00:03:09Muchos son azur,
00:03:11avellaneda, Lomas.
00:03:13Es exactamente azul. tiene Barracas. La
00:03:16camiseta de Barracas es surfinanzas.
00:03:20Exacto. Bueno,
00:03:20y no un campeonato.
00:03:22Un campeonato no fue eling del del
00:03:25campeonato fue surfinanza. Sí,
00:03:27exacto. 2024, pero sigue estando porque
00:03:30hace pocos días
00:03:32eh veía que entrevistaban a un jugador
00:03:34al final de un partido y aparecía la
00:03:35marca por detrás. Eh, a ver, María, si
00:03:39lo queres definir. Terminó auspiciando a
00:03:43la liga, a la selección argentina, eh,
00:03:47sorteaba entradas de la selección a
00:03:49través de la página, se sacaba fotos con
00:03:52el Chiquitapia, con todos los dirigentes
00:03:53del fútbol argentino.
00:03:55A ver, Nicolás intendentes.
00:03:58Siempre fue histórico que o me acuerdo
00:04:00por te escucho y me hace acordar a lo
00:04:02que era la época de Grondona, también
00:04:04había como una financiera referencia,
00:04:05¿no? Y algo de que ellos cobran los
00:04:07derechos de televisación, después
00:04:09manejan la guita, ¿no?, de los clubes,
00:04:11supongo. No sé, ahora nos contarás
00:04:12mejor. Y en aquel momento era que
00:04:14Grondona te mandaba cambiar los cheques
00:04:16a una financiera específica.
00:04:19Exacto. No,
00:04:20ese ese circuito. Mira cómo son las
00:04:23cosas y como la Argentina a veces
00:04:26siempre termina siendo
00:04:29eh la misma historia, ¿no? El el viernes
00:04:32tenemos el veredicto por las por el caso
00:04:35fútbol para todos, justamente
00:04:39donde están acusados financistas con
00:04:42todo ese manejo que vos contabas. Y ese
00:04:44manejo era muy sencillo. Eh, la AFA
00:04:48distribuía los derechos a través de
00:04:51cheques. Los cheques los clubes los
00:04:54necesitaban cambiar, es decir,
00:04:55necesitaban descontar y pasar a
00:04:58efectivo.
00:04:59Claro, además en momentos de alta
00:05:00inflación eso es mucho más eh digamos un
00:05:02negocio se hace una bola mucho más
00:05:04grande.
00:05:05Exactamente. Entonces iban a las
00:05:07financieras,
00:05:09en este caso generalmente iban a una que
00:05:13obviamente auspiciaba por lo bajo el
00:05:15presidente del AFA, descontaban el
00:05:17cheque y la financiera ganaba un montón
00:05:20de dinero y
00:05:22sí, además cero riesgo, pues sabías que
00:05:23lo ibas a cobrar, digamos.
00:05:25Ahora, ¿cuál es este el negocio,
00:05:27Nicolás? ¿Cuál sería la irregularidad de
00:05:29sus finanzas? Uno puede suponer, ¿no?
00:05:31Pensemos bien, eh, nada, es un negocio
00:05:34financiero enorme. La AFA tiene alguien
00:05:36que le maneja las finanzas. ¿Cuál es la
00:05:38parte oscura de esto? O sea, la
00:05:39investigación es por lavado de dinero y
00:05:41evasión fiscal.
00:05:43Sí, en realidad,
00:05:46como siempre pasa, de repente no había
00:05:48ninguna causa y hoy tenés por lo menos
00:05:50cinco causas,
00:05:52eh, todas en paralelo, algunas no se
00:05:55conocían. A ver, todas Ariel Vallejo.
00:05:59Vallejo no solamente tuvo surfinanzas,
00:06:02tiene un entramado de sociedades
00:06:04alrededor.
00:06:05Como te decía, esto empieza en el 2021
00:06:09con Surfinanzas, pero antes, en el 2019,
00:06:12Vallejo, tenía otras empresas,
00:06:14casas de cambio financieras. Entonces,
00:06:17todas las causas son contra Vallejo, la
00:06:20mayoría por lavado dinero, concretamente
00:06:22la más importante, la que denuncia la
00:06:24DGI la semana pasada. es por lavado y
00:06:28evasión. ¿Por qué lavado?
00:06:31Porque sospecha la DGI que el dinero que
00:06:34proviene o mejor dicho que se
00:06:36depositaban las cuentas de sus finanzas
00:06:38tiene un origen ilegal.
00:06:41Puede ser juego ilegal, puede ser
00:06:44narcotráfico, puede ser lo que sea, pero
00:06:48tiene un origen ilegal.
00:06:50Eso lavado dinero per sé, digamos. O
00:06:51sea, la defines que probar el origen
00:06:53ilegal o el origen sucio de ese dinero
00:06:56eventualmente en una causa lavado.
00:06:59Exactamente. Y después tiene la evasión
00:07:02porque muchas de estas cuentas que se
00:07:04abrían eh no pagaban un impuesto
00:07:07específico que eh obviamente la la DGI
00:07:12fue lo primero que detectó que esas
00:07:14cuentas no estaban pagando.
00:07:17La DGI es el gobierno, ¿no? que de
00:07:18alguna estamos charlando con el colega
00:07:20Nicolás Piti, que viene siguiendo el
00:07:21caso de sus finanzas en el diario de la
00:07:23Nación. La DGI es el gobierno, ¿no? Pues
00:07:25todo está muy atravesado, como decís
00:07:27vos, de repente hay quichicientas
00:07:28causas, está todo muy atravesado también
00:07:30por una agenda política en el contexto
00:07:32del enfrentamiento al gobierno con el
00:07:34Chiquitapia. O sea, la DGI promueve esta
00:07:36denuncia contra el financista de la AFA
00:07:39en este contexto.
00:07:40Sí, pero ojo con eso porque
00:07:44es bueno aclararlo porque si no eh
00:07:48por hemos confundido en el análisis, no
00:07:50es que el gobierno se sube a esta
00:07:52historia,
00:07:53sino que el gobierno viene. La denuncia
00:07:56de la DGI
00:07:57es preexistente.
00:07:59Arranca la investigación en 2024. Esto
00:08:01lleva un año,
00:08:02¿okay?
00:08:04Un año de investigación y lo que
00:08:05descubren es un mecanismo, no sé si
00:08:08novedoso, pero eh quizás no novedoso
00:08:13para la DGI, pero sí para nosotros, que
00:08:15ellos le llaman un ejército de
00:08:17soldaditos, que básicamente es son
00:08:20chicos entre 20 y 30 años, generalmente
00:08:25familias humildes de la zona sur del con
00:08:27urbano que prestan su nombre en muchos
00:08:30casos.
00:08:31Y en otros casos lo hacen
00:08:33voluntariamente
00:08:35para abrir cuentas a nombre propio y en
00:08:39otros casos para abrir cuentas a nombre
00:08:40de personas jurídicas
00:08:43y a través de esas cuentas se mueven
00:08:46millones y millones de pesos ilegales.
00:08:49Por eso es lo que descubre la DGI y por
00:08:53eso hace la denuncia, insisto, por
00:08:55evasión y por lavado,
00:08:57como cuando mandaban a a gente a comprar
00:08:59dólares, ¿no? en su momento.
00:09:01Exactamente.
00:09:02Exactamente. Exactamente. Con la misma
00:09:03maniobra, María.
00:09:04Sí.
00:09:05se compraban, por ejemplo, casas de
00:09:07cambio en el 2023, en el 2019, cuando el
00:09:12negocio del Blue era
00:09:13Sí,
00:09:14un gran negocio en la Argentina, vos
00:09:16podías comprar una casa de cambio con
00:09:19dos DNI y este un millón de dólares, así
00:09:23como lo escuchas,
00:09:25o sea,
00:09:25millón de dólares, una casa de cambio.
00:09:28Claro. O sea, que sur finanzas estaría,
00:09:30según la investigación de la DGI, metido
00:09:33en una maniobra de lavado de dinero a
00:09:35través de como un ejército de de
00:09:38testaferros o de o de person. De hecho,
00:09:40Lilita Carriol anunció a dos personas
00:09:41que dice que no tenían, o sea, gente sin
00:09:44eh ingresos suficientes como para
00:09:46moverguita la usan como vías para mover
00:09:48dinero.
00:09:50Exactamente. Mira, a raíz de la
00:09:52investigación y la repercusión que esto
00:09:55tuvo, obviamente muchos exempleados de
00:09:57la financiera se comunicaron
00:09:59y
00:09:59y empezaron a contar muchas cosas. por
00:10:02ejemplo, cuentan un mecanismo que es que
00:10:04muchos de estos chicos que aparecen
00:10:06ahora en los listados, por eso nosotros
00:10:08ponemos iniciales y resguardamos la
00:10:10identidad de todos,
00:10:12muchos iban a buscar trabajo, [música]
00:10:14la financiera
00:10:15eh
00:10:16y les terminaba pidiendo que firmaran o
00:10:18prestaran nombre. Ahora, Nicolás, o sea,
00:10:19una cosa es surfinanzas, ¿no? Que dicen
00:10:22que tenía un auto de lujo, que un nivel
00:10:23de vida bastante sorprendente, ¿no?
00:10:25También su
00:10:25varios autos de lujo,
00:10:26varios autos de lujo. Ahora, si él
00:10:28maneja después hay que probar
00:10:31eventualmente el vínculo y qué tipo de
00:10:33vínculo a la naturaleza de su vínculo
00:10:35eventualmente con el Chiquitapia.
00:10:38Bueno, por eso
00:10:40totalmente de acuerdo, eh, porque una
00:10:43cosa es sacarse una foto.
00:10:45Claro.
00:10:45Otra cosa es que Sur Finance tenía
00:10:49entradas de que obviamente prevenían de
00:10:51la AFA
00:10:52o este giro a San Lorenzo, o sea, es un
00:10:55giro hecho. ¿Por qué? Por surfinanzas a
00:10:58San Lorenzo. O sea, ¿por qué Surfinanza
00:11:00le gira plata a San Lorenzo?
00:11:02Para mí ese hallazgo es muy importante
00:11:05si uno ve toda la película desde el
00:11:07comienzo, porque
00:11:09nosotros estábamos buscando ese vínculo
00:11:11directo con la AFA, eh, y lo encontramos
00:11:14con este caso de San Lorenzo. La
00:11:16historia de San Lorenzo es muy sencilla
00:11:18[música] de explicar y entender. En el
00:11:21mes de mayo,
00:11:23cuando el presidente Moretti había
00:11:25pedido licencia por el escándalo de los
00:11:27dólares, ¿se acuerdan? Sí, bueno, la
00:11:29cámara oculta.
00:11:31Eh, Tapia llama a un grupo de
00:11:33dirigentes. En ese momento el club
00:11:36estaba a cargo de un dirigente de
00:11:37apellido Leopardo.
00:11:39Van este grupo de dirigentes a la a la
00:11:41AFA, al Sea.
00:11:42Sí.
00:11:43Se reúnen con Tapia y Tapia les promete
00:11:46que los va a ayudar.
00:11:48Obviamente el club estaba en una crisis
00:11:50como
00:11:50No, no, no. San Lorenzo, sí permitió que
00:11:54llegara hasta el final del campeonato.
00:11:55Después pasaron cosas en Central Córdoba
00:11:57en Santiago del Estero, pero hasta ahí
00:11:59llegamos de la mano de Tapia.
00:12:01Bueno, de la mano de Tapia, pero fíjate
00:12:03cómo empieza esto, eh, cuando
00:12:07empieza la crisis política de pide
00:12:09licencia Moretti,
00:12:11él llama a todos los dirigentes a una
00:12:12reunión. Sí,
00:12:14esa reunión primero iba a ser el 30 de
00:12:16abril, trasciende la fecha, se suspende,
00:12:19bueno, se hace la primera semana de mayo
00:12:21y él les promete a los dirigentes
00:12:24que los va a ayudar con dinero.
00:12:26Sí.
00:12:26Dos días después
00:12:29llama el dueño de sur finanzas a un
00:12:31dirigente de San Lorenzo y les dice,
00:12:33"Tienen 300 millones depositados en la
00:12:35cuenta de surfinanzas."
00:12:38O sea, que la ayuda llegó vía
00:12:39surfinanzas.
00:12:41Exactamente, como adelanto de los
00:12:43derechos de televisación.
00:12:44Claro,
00:12:45no es menor porque San Lorenzo también
00:12:47tuvo préstamos de surfinanzas,
00:12:50le prestó 1600 millones de pesos.
00:12:53Sí, algunos dicen que esa es la razón
00:12:54por la cual Moreti está tan empecinado
00:12:56no irse, sino que hay unas cuestiones
00:12:58financieras pendientes, ¿no? Deudas,
00:13:00deudas con gente pesada.
00:13:02Deudas de Moretti con gente muy pesada.
00:13:04Ahí sí.
00:13:05Bueno, y deudas de San Lorenzo con sus
00:13:07finanzas también. Claro.
00:13:09Entonces también estaba la especulación
00:13:12de eh Tapia quiere que Moreti le termine
00:13:16de pagar la deuda.
00:13:17A ver,
00:13:18sí,
00:13:19lo concreto es que los derechos de
00:13:21televisación
00:13:23que deberían depositarse en la cuenta
00:13:26que tiene San Lorenzo
00:13:29eh en un banco se depositaron en en
00:13:32Surfinanzas. ¿Por qué pasó eso?
00:13:35A menos que sea un anticipo. A menos que
00:13:37sea un anticipo, porque por ahí eso ya
00:13:39se lo gastó y entonces le dieron un
00:13:41anticipo vía sus finanzas.
00:13:44Era un anticipo porque el pago total
00:13:46eran más de 1000 millones.
00:13:48Claro. Bien.
00:13:49Eh, los 700 restantes después se los
00:13:52depositan en el banco,
00:13:54pero esa intermediación
00:13:56mm
00:13:56y esa forma de manejarse,
00:13:59¿cómo sabía Vallejo que San Lorenzo
00:14:01necesitaba plata? ¿Quién lo llamó a
00:14:03Vallejo?
00:14:04Sí. o quién garantizaba eso. Claro.
00:14:07Bien, Nicolás Pici. Eh, gracias. Eh, eh,
00:14:10colega perista del diario La Nación.
00:14:12Viene siguiendo el caso de Surfinancias
00:14:14y este crecimiento eh de Ariel Vallejo,
00:14:17tan rápido, tan veloz, eh muy afincado
00:14:20en la zona sur del con Urbano, mucho
00:14:21vínculo con el fútbol y el mundo de de
00:14:25la AFA. Gracias, eh,
00:14:27un abrazo a todos,
00:14:28hasta luego. 15 minutos faltan ahora
00:14:30para las 9 de la mañana. La Cardeus es
00:14:33el colchón que está a la vanguardia del
00:14:35mejor descanso porque nuestra calidad
00:14:37supera a la realidad y te invita a
00:14:39sonear.