Santiago Siri especialista en Criptomonedas sobre novedades en caso $LIBRA
Radio Con Vos - 10/7/2025 - Duracion: 7:38
Transcripción
00:00:00vinculada al caso Libra. Y ayer estalla
00:00:02también otro elemento que es que en esos
00:00:05días giró plata por medio de sus
00:00:06billeteras virtuales hacia algún lugar,
00:00:08creo que $00,000 después de haber visto
00:00:11a Miley o haber estado en la Casa
00:00:13Rosada. Santiago está en línea, decía
00:00:15Santiago, buen día. ¿Cómo te va?
00:00:17Buen día, Ernesto, ¿cómo estás?
00:00:19A ver, ¿podés explicarnos didácticamente
00:00:21qué significa esto en el medio de la
00:00:23investigación de qué pasó aquel 14 de
00:00:25febrero?
00:00:27Bueno, hay una serie de hechos este en
00:00:30sincronía que la verdad que despiertan
00:00:32un montón de dudas. Lo primero que llama
00:00:34mucho la atención es una transacción de
00:00:38Heiden Davis, de una cuenta que
00:00:40identificamos como cuenta de Heiden
00:00:42Davis por algunas particulares y
00:00:44declaraciones de de Davis con respecto a
00:00:46este proyecto Libra, que es una
00:00:47transacción que Davis hace media hora
00:00:50después, 40 minutos después de la primer
00:00:53foto que publica Javier Miley con Heiden
00:00:55Davis el 30 de enero. Esta transacción
00:00:58es de 507,500,
00:01:01o sea, $500,000 y $,500
00:01:05que presumimos que es de una comisión
00:01:07porque da justo el 1,5%.
00:01:10Este, por ahí podríamos imaginar tal vez
00:01:11que ese dinero fue una cueva, este, pero
00:01:14que una transferencia de medio millón de
00:01:16dólares que se da de una de las cuentas
00:01:18asociadas de Heiden Davis hacia un
00:01:20tercero no identificado y esa
00:01:22transacción se produce 40 minutos
00:01:24después de la foto que publica Javier
00:01:26Miley en Twitter con Heiden Davis.
00:01:29Heiden Davis cuando hace esa transacción
00:01:30estaba en la Argentina y se había
00:01:32reunido. Esto lo podemos ver porque el
00:01:34blockchain, esta tecnología que donde
00:01:36ocurren estas transacciones, si hay algo
00:01:38que no mienten es sobre los montos y el
00:01:40momento en el tiempo que ocurren las
00:01:41operaciones. Y después previo
00:01:45previo al lanzamiento de Libra hubo otra
00:01:47operación de 1.2 millones de dólares.
00:01:51también desde la misma cuenta de Heiden
00:01:53Davis, que era una cuenta que había
00:01:55acumulado ganancias por otro proyecto de
00:01:57criptomoneda de vinculado a Melaña Coin,
00:02:00a Melaña Trump.
00:02:02A ver, entonces,
00:02:03por lo cual
00:02:05está bien. Entonces, él giró, hizo
00:02:07movimientos de guita, tanto física en la
00:02:09caja de seguridad como eh virtual, si se
00:02:13pido, de digital, a partir de esta
00:02:15billetera virtual. Ahora, eh, ¿qué
00:02:18significa esto?
00:02:20Bueno, eso tendrá que responder la
00:02:23justicia y claramente habrá que
00:02:24investigar. Lo que está claro es que eh
00:02:27tecnología como blockchain es una
00:02:28tecnología que transparenta mucho la
00:02:30trazabilidad del movimiento del dinero.
00:02:32Hay una sucesión de eventos entre todo
00:02:34lo que hemos visto públicamente, ¿no?
00:02:36Está la transacción que hace Heiden a la
00:02:39media hora de estar reunirse con Matei
00:02:40de por medio millón de dólares. Luego
00:02:43está una transacción que hace Heiden
00:02:45Davis este de 1.2 millones. Después
00:02:48tenemos las imágenes de Noveli entrando
00:02:50y saliendo en las cajas de seguridad eh
00:02:52eh previamente al lanzamiento del
00:02:55proyecto Libra y luego a posterior y del
00:02:57proyecto Libra. Entonces, todos estos
00:02:59movimientos que están asociados a esta
00:03:01cuenta de Heiden Davis, eh, claramente
00:03:05lo único que que tenemos como evidencia
00:03:07perfecta por respecto a la información
00:03:09que da blockchain es que son operaciones
00:03:12que hizo el propio Davis en en el mes de
00:03:15febrero, a lo largo del mes de febrero,
00:03:18hacia terceras personas que no podemos
00:03:20identificar. Pero eh estas cuentas sí
00:03:24están asociadas a exchanges. Los
00:03:27exchanges son los sitios donde uno puede
00:03:29comprar y vender criptomoneda a cambio
00:03:31de moneda fiduciaria por pesos o
00:03:33dólares. Y los exchanges sí identifican
00:03:35a las personas, sí tienen el pasaporte o
00:03:38la información legal del del dueño de
00:03:40una de una persona. Por lo cual acá hay
00:03:42dos exchanges que se tocan con estas
00:03:44transacciones. Uno es gate.
00:03:47es una que llama Bitgat, por lo cual
00:03:49esas organizaciones tal vez podrían dar
00:03:51alguna pista de hacia quién fue hacia
00:03:55quién fueron estas transacciones de
00:03:56medio millón de dólares y de 1.2
00:03:58millones de dólares que se que fueron
00:04:00sucediendo a lo largo del mes de
00:04:02febrero, donde eh bueno, eh después,
00:04:08¿qué ocurrió con ese dinero? Ahí podemos
00:04:11deducir o o o presumir algunas cosas. el
00:04:14hecho de que la transacción de $500,000
00:04:17incluya además $7,500 extra. Y bueno,
00:04:20ahí puedo haber viido una comisión este
00:04:23a cubrir tal vez para convertir ese
00:04:25dinero en cash porque después vemos
00:04:27imágenes de novela y yendo a cajas de
00:04:29seguridad. Eh, entonces ahí hay un
00:04:32entramado que seguramente la justicia eh
00:04:35puede investigar y cuenta con elementos
00:04:37bastante contundentes si tiene la
00:04:39vocación por investigar para al menos
00:04:41identificar a las personas implicadas.
00:04:44Santiago, ¿y hasta ahora vos ves
00:04:45vocación por investigar o no?
00:04:48No, en Argentina, lamentablemente, yo
00:04:50veo como mucha maniobra distractiva. Si
00:04:53te doy mi opinión, al menos de lo que
00:04:55como un un una cierta
00:04:59no no veo como mucha convicción. Y en
00:05:01los Estados Unidos, eh, hasta hace poco
00:05:04había un fiscal que estaba como
00:05:06dispuesto a meter en la denuncia a a
00:05:10Javier Miley y a la gente vinculada con
00:05:12con el gobierno argentino que por ahí
00:05:14estuvo involucrado con esto y ese fiscal
00:05:16acaba de renunciar. Eh, por lo cual la
00:05:20sensación que yo tengo, no soy abogado,
00:05:23no soy un experto, pero es que no no veo
00:05:26una justicia yendo a fondo. Yo no soy
00:05:29juez, no, pero este si quisiera lo
00:05:32primero que buscaría en este momento es
00:05:34la identidad de las personas que están
00:05:35asociadas a los exchanges que tuvieron
00:05:38Rose con estas operaciones. Yo le
00:05:40mandaría un oficio a Kraken, le mandaría
00:05:42un oficio a a Bitgate, a a Gate IO, a
00:05:46estas compañías, que estas compañías
00:05:48deben tener en sus eh declaración en su
00:05:52en sus archivos privados la información
00:05:54de las identidades legal legales
00:05:56asociadas a esas transacciones y con eso
00:05:58se obtendría como muy claro nombres y
00:05:59apellidos como muy claros de de gente
00:06:01involucrada con esto. Por ahora todo lo
00:06:03que estamos viendo es como por por
00:06:07proximidad, pero este claramente hay
00:06:10movimientos de dinero que son muy
00:06:11sugestivos.
00:06:12Santiago, te agradezco mucho la
00:06:14generosidad de estos minutos como
00:06:15siempre te mando un abrazo y seguimos
00:06:17charlando. Eh,
00:06:18fuerte abrazo para vos.
00:06:20Era Santiago Siri, especialista en
00:06:22criptomonedas, contando, bueno, hasta
00:06:23dónde va avanzando y con un comentario
00:06:26bastante escéptico respecto de eh cómo
00:06:29la justicia acá y en Estados Unidos está
00:06:31investigando el caso Libra. Eh, Jairo,
00:06:33vos ten que algo de esto, ¿no? Habías
00:06:34hablado hoy con Agus Carreño.
00:06:36Sí, porque el diputado Carlos
00:06:38Aguscarreño está en la comisión libra y
00:06:40viajó a Estados Unidos un poco viendo
00:06:42que se movía eh muy lento, tanto la
00:06:44comisión como la justicia. mantuvo una
00:06:46serie de reuniones que a él lo trajeron
00:06:49convencido de que es muy posible que con
00:06:51el correr del tiempo, porque como vos
00:06:53dijiste y decía Siri, está todo
00:06:56registrado en esa plataforma virtual que
00:06:57se llama blockchain, eh sea
00:07:00reconstruible saber ya de quién son las
00:07:03billeteras donde se está comprobando que
00:07:05hubo transferencias de guita eh en
00:07:07momentos muy puntuales del recorrido de
00:07:09todo este caso, con las reuniones de
00:07:11Miley, con los empresarios, con los
00:07:13momentos donde se hacen los poteos, con
00:07:15los momentos donde van a las cajas de
00:07:16seguridad y dijo dos cosas, que la
00:07:18justicia de Estados Unidos eh es
00:07:20cuestión de tiempo que consiga saber
00:07:22quiénes están detrás de las billeteras
00:07:23que recibieron los cobros. Y después
00:07:24dijo que acá el fiscal Taiano desde el
00:07:2621 de mayo tiene información que le
00:07:28dieron billeteras de criptomonedas como
00:07:30Binance, eh, donde puede haber titulares
00:07:33argentinos de ese tipo de operaciones y
00:07:34que el fiscal Taiano, que está
00:07:36investigando esta causa, por alguna
00:07:37razón Yeah.